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Aumentan controles financieros sobre firmas de auditoría y contaduría

La Superintendencia de Bancos (SIB) presentará un proyecto de ley para ampliar los alcances de las personas obligadas sujetas a control del lavado de dinero.

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Por qué se busca unificar las leyes de lavado de dinero y prevención de financiamiento al terrorismo

El Superintendente de Bancos, Érick Armando Vargas, indicó que próximamente propondrán al Organismo Ejecutivo una iniciativa de ley de reformas en la cual se unificarán las dos leyes existentes en cuanto a lavado de dinero y activos y la de prevención del financiamiento del terrorismo.

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