Procesan a exmagistrada por presuntamente lavar Q11 millones
POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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La titular del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, abrió un proceso penal contra la exmagistrada Malvina Beatriz Armas España, por presuntamente lavar Q11 millones del Banco del Comercio.
La sindicada formó parte de la de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Las investigaciones señalan que Armas España es socio fundadora de la empresa Conglomerados Diversos, de la cual posee el 50 por ciento de las acciones. Dicha entidad, además, fue la plataforma por medio de la cual el Banco del Comercio pagaba servicios que otras empresas le prestaban.
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Lo que hacía ella era hacer préstamos al banco y pagaba facturas del banco por seguridad, por servicios de enlaces de computaciones, pagos de cajeros automáticos, transporte de valores… Cosas que el banco tenía que pagar no aparecían reflejados en sus gastos, sino que se pagaban por medio de esta empresa”, dijo Raúl Maldonado, una de las víctimas del caso que se constituyó como querellante adhesivo en el proceso penal.
Además, según las pesquisas,
la exmagistrada fue la encargada de abrir en Guatemala la empresa Organizadora del Comercio Sociedad Anónima, que sirvió para estafar a los cuentahabientes del Banco del Comercio.
Maldonado dijo que, inicialmente, el Ministerio Público solicitó que Armas España fuera ligada a proceso por el delito de intermediación financiera, sin embargo la jueza Claudette Domínguez estimó que el ente investigador no presentó los suficientes indicios de que la sindicada incurrió en dicha infracción.
La titular del Juzgado decidió imponer una fianza de Q200 mil a la exmagistrada a cambio de no ir a prisión.
Asimismo, fue procesado penalmente el sindicado Pedro Vidal Velasco Hernández por el delito de lavado de dinero u otros activos.
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