[Axus009]

Iniciado por LUCHITA

Tranquilos jóvenes, acá la nota:


SAT CONTINÚA TRABAJANDO CONTRA LA DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), a través de la Intendencia de Asuntos Jurídicos y en coordinación con el Ministerio Público y Ministerio de Gobernación, apoya con personal técnico y profesional las diligencias realizadas por la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público, en contra de las entidades Grupo Nefma, S.A. y Desarrolladora Internacional DCI, S.A. (miembro del Grupo Walmart, S.A.).
Las acciones realizadas se derivan de denuncias interpuestas por SAT en el año 2015 por presunción de compra y venta de facturas relacionadas a la comercialización de productos cárnicos a través de empresas de fachada. Dichas denuncias se refieren a la verificación del período fiscal 2012.
En el informe de auditoría de SAT se estableció que la entidad Desarrolladora Internacional DCI, S.A., registró en su contabilidad y reportó en sus declaraciones, facturas emitidas por empresas simuladas.
Por su parte, a la entidad Grupo Nefma, S.A. se le imputa la adquisición de bienes y servicios para aparentar costos y gastos con el propósito de desvirtuar su renta obtenida y disminuir el pago de los impuestos al que esta afecta.
La SAT ratifica el compromiso de continuar colaborando con las instituciones del sector seguridad y justicia, para seguir trabajando en acciones para combatir la defraudación tributaria.

Escuché mal entonces, era DCI ufff gracias por la aclaración