Panamá Papers (escandalo mundial)

[DRK]

"Panamá Papers" es la denominación que varios medios del mundo le han dado a la mayor filtración periodística de la historia que salpica a 140 políticos y funcionarios de todo el planeta.

La mayor filtración periodística de la historia, dada a conocer hoy y en la que ha participado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), con sede en Washington, salpica a 140 políticos y funcionarios de todo el planeta, entre ellos 12 antiguos y actuales líderes mundiales.
Entre esos líderes figuran los primeros ministros de Islandia y Pakistán, el presidente ucraniano, el rey de Arabia Saudí y Mauricio Macri.
De acuerdo con el ICIJ, que publicó hoy detalles de la extensa investigación en su página web, la filtración incluye 11,5 millones de documentos de casi cuatro décadas del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales y patrimonios, con información de más de 214.000 empresas “offshore” en más de 200 países y territorios.
Se trata de la mayor filtración periodística de la historia, con mucha más información de la que divulgó en su día WikiLeaks a través de la publicación de cables diplomáticos estadounidenses.
La investigación de los documentos se prolongó durante un año, liderada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el ICIJ, y con la colaboración de periodistas de más de un centenar de medios de comunicación de todo el mundo.
Los documentos de la base de datos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca revelan la creación de miles de empresas “offshore” y paraísos fiscales para que políticos, celebridades y personajes reconocidos gestionaran su patrimonio. Nacido en 1977, el Grupo Mossack Fonseca, “con oficinas en cada continente”, según su portal web, se especializa en gestión patrimonial, fiscal, estructuras internacionales y derecho comercial.
Ofrece sus servicios en las jurisdicciones de Reino Unido, Malta, Hong Kong, Chipre, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Anguila Británica, Seychelles, Samoa, Nevada y Wyoming (Estados Unidos) y Panamá.
La firma negó cualquier vinculación con los delitos que presuntamente han cometido cientos de sus clientes.
Bautizada como “Los papeles de Panamá o Panamá Papers”, la investigación revela cómo socios del presidente ruso, Vladímir Putin, gestionaron en secreto hasta 2.000 millones de dólares a través de bancos y sociedades fantasma. Otros documentos desvelan movimientos de empresas “offshore” vinculadas a la familia del presidente chino, Xi Jinping; al mandatario de Ucrania, Petró Poroshenko, y al difunto padre del primer ministro británico, David Cameron.
En el caso de Islandia, los documentos muestran los lazos del primer ministro Sigmundur Davíd Gunnlaugsson y su esposa con sociedades anónimas en el extranjero durante la crisis financiera que vivió ese país.
Otros de los señalados son el presidente argentino, Mauricio Macri, que “administró una sociedad no declarada en Bahamas” cuando era alcalde de Buenos Aires y el futbolista, también argentino, Lionel Messi.
Entre los españoles que figuran en los documentos están Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos, y el director de cine Pedro Almodóvar. Además, según el ICIJ, la investigación señala al menos a 33 personas y compañías fichadas por el Gobierno estadounidense por evidencias de haber participado en actividades ilícitas con narcotraficantes mexicanos, organizaciones terroristas como Hizbulá o naciones como Irán y Corea del Norte.
Asimismo, más de 500 bancos y sus subsidiarias, entre ellos HSBC y UBS, han impulsado la creación de empresas en paraísos fiscales y han establecido más de 15.000 compañías de este tipo para sus clientes a través de Mossack Fonseca, de acuerdo con la investigación.

Por una fuente anónima

El escándalo que desató la publicación de millones de documentos secretos sobre sociedades off shore de la firma Mossack Fonseca, un estudio de abogados panameño que dejó al desnudo las finanzas ilegales de cientos de personalidades del mundo, nació de una denuncia anónima que llegó a un diario alemán hace poco más de un año.
Una fuente anónima que no quiso ni dinero ni ningún tipo de contraprestación -pero sí algunas medidas de seguridad- se contactó hace más de un año con el diario alemán Süddeutsche Zeitung (SZ) para transferirle los documentos internos de Mossack Fonseca a través de una vía encriptada.

Debido a la magnitud de material -2,6 terabytes, es decir 46 veces más documentos que los filtrados por Wiki Leaks en 2010- el SZ decidió compartir la información con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que ya había coordinado proyectos como Lux-Leaks y Swiss-Leaks.
Así, más de 300 periodistas de 76 países analizaron de manera conjunta los detalles del funcionamiento de este estudio de abogados, que involucra a líderes mundiales, personalidades del deporte y la cultura y empresarios.
Bajo el nombre de Panama Papers, los primeros resultados de esta investigación se pueden ver en el sitio web panamapapers.icij.org y es, hasta el momento, el mayor trabajo de cooperación de este tipo con la participación de periodistas y medios de todo el mundo, entre ellos el diario argentino La Nación, el español El Confidencial y El Universo de Ecuador.
Los Panamá Papers abarcan 11,5 millones de documentos internos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca y principalmente son mails, archivos PDF y material fotográfico, así como extractos bancarios internos de Mossack Fonseca.

Los documentos abarcan un período que va desde 1977 -año en que se creó el estudio de abogados- hasta comienzos de 2016 y revelan sociedades off shore creadas en 21 paraísos fiscales y otras 214.000 empresas off shore vinculadas a cerca de 200 países.

Ya era investigado en Brasil

El estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, protagonista de los llamados Panamá Papers, ya era investigado en Brasil por el escándalo de corrupción en Petrobras y uno de sus socios, Ramón Fonseca Mora, abandonó el mes pasado el gabinete del presidente Juan Carlos Varela pero sigue presidiendo el partido gobernante.
El Grupo Mossack Fonseca fue creado en 1977 y se dedica a gestión patrimonial y fiscal, estructuras internacionales y derecho comercial, según su propio sitio web.
Ofrece sus servicios en las jurisdicciones del Reino Unido, Malta, Hong Kong, Chipre, las islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Anguila Británica, Seychelles, Samoa, Panamá y los estados norteamericanos Nevada y Wyoming.
Tiene oficinas en 42 países, 600 empleados y 14.000 clientes, según la agencia de noticias ANSA.
De acuerdo con los documentos divulgados hoy por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), entre 1977 y 2015 contribuyó a crear unas 214.000 empresas off shore en cerca de 200 países.
Fonseca Mora preside el Partido Panameñista gobernante y se desempeñó como ministro consejero de Varela hasta el 11 de marzo pasado, cuando tomó licencia por tiempo indefinido para defenderse de las acusaciones que lo vinculan con el escándalo de corrupción en Brasil.
Mossack Fonseca es investigada en Brasil, donde beneficiarios del régimen de delación premiada la señalaron como partícipe de maniobras para ocultar parte de los multimillonarios fondos desviados ilegalmente de la petrolera estatal Petrobras.
En enero pasado, uno de los fiscales brasileños del caso, Carlos Dos Santos Lima, calificó a Mossack Fonseca como “una gran lavadora de dinero” y el 29 de ese mes la Fiscalía Auxiliar de Panamá informó que abriría una “investigación de oficio” al respecto.
“Las denuncias tienen implicaciones políticas por mi cargo en el gobierno de Varela, por eso pedí mi licencia; preferí separarme para no afectar la imagen del gobierno, pero el presidente me rechazó dos veces la renuncia”, dijo Fonseca Mora en declaraciones publicadas el 14 de marzo pasado por el diario La Estrella de Panamá.
En esa entrevista, el periódico señaló que Mossack Fonseca también fue o es investigada en Alemania, España y Malta, pero el abogado replicó que las indagaciones recaen sobre compradores o vendedores de las operaciones en que su firma actuó como intermediaria.
De 64 años y productor de naranjas y ananás además de abogado, Fonseca Mora también había sido durante dos años ministro consejero del anterior presidente, Ricardo Martinelli -del que Varela fue vicepresidente hasta que se rompió la coalición formada por los partidos de ambos-, a quien la justicia panameña investiga por corrupción y espionaje ilegal.


Que opinan sobre este nuevo tema de interes mundial y de la forma en que estan involucrados personajes de ELITE social, deportiva y politica.

[Ignition]

Allí saldrá todo el staff politico de Guatemala....

[BEESGTT2]

Ulugrun

Enviado desde mi Sony M4 mediante Tapatalk.

[oscaraaf]

[lbarreragt]

Asi estaba leyendo, hasta a Francisco Palomo salio a bailar, segun dijeron muchos el no aceptaba ningun trabajo relacionado con el narcotrafico pero segun estos documentos le trabajaba a la Marllory Chacón.

[GIZMO]

[allan-garrido]

Algo asi le deberian a todos los politicos, militares, empresarios, narcos, etc. En guatrmala.





Enviado desde mi iFrijolito

[pedrojulio]

A Putin, Messi y Almodovar se los van a hacer

[KREATYVYTTY]

que raro que pasen esas cosas ..... de guatemala van a ser la mayoria de transeros.. sdalkfjsaldkñfjlña

[MarkII]

Ese Messi cerote ya es reincidente, me huele que le va a tocar chamusquear en el bote

[DRK]

Iniciado por KREATYVYTTY

que raro que pasen esas cosas ..... de guatemala van a ser la mayoria de transeros.. sdalkfjsaldkñfjlña

Pues aunque parezca raro México es el país que mas problemas tiene en este hallazgo, lo de Putín el dio una entrevista donde puso sobre la mesa que Estados Unidos lo esta involucrando en el problema y que el tomará cartas en el asunto, lo raro es que en ninguno de esos documentos aparece fielmente el nombre de el...

[vittorman]

:adicto: el clavo es que esta es SOLAMENTE UNO de saber cuantos bufetes o representantes que hay en Panama .... esta es de la elite, los de aqui de Guate usan otras..... que montones de pisto....

[legionario17]

Lo que me llama la atención que casi como siempre ningún gringo mierda sale untado, como si los hijos de puta fueran tan cabales, igualmente no deja de ser preocupante la forma como los políticos, empresarios, deportistas y cuanto hijo de puta existe, evaden impuestos de la forma mas descarada.

[¡Countach!]

Iniciado por legionario17

Lo que me llama la atención que casi como siempre ningún gringo mierda sale untado, como si los hijos de puta fueran tan cabales, igualmente no deja de ser preocupante la forma como los políticos, empresarios, deportistas y cuanto hijo de puta existe, evaden impuestos de la forma mas descarada.

andaba leyendo que eso es porque en USA los ricos ya tienen los medios legales para evadir impuestos en su propia casa, es decir no tienen tanta necesidad de los offshores como los europeos

[KREATYVYTTY]

En el top 10

En Panama Papers, una gráfica revela que Guatemala está en el top 10 de países intermediarios para constituir empresas ocultas en paraísos fiscales.

Guatemala se encuentra en el sexto lugar, detrás de Panamá, ligada a escándalos de políticos guatemaltecos como Jorge Serrano, Alfonso Portillo o Roxana Baldetti.

Ambos países tienen en común que no tienen acceso a información bancaria, lo que permite esconder los flujos de capital, explicó Abelardo Medina, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.

Los datos de la investigación salen a luz pocos días después de que la Intendencia de Verificación Especial reportó que hubo Q818 millones en transacciones de posible lavado en el primer trimestre.

Se espera que hoy trasciendan más documentos de connacionales.

Marllory Chacón y Roxana Baldetti

“La conocí en una cosa de uñas”
Prensa Libre entrevistó a Marllory Chacón Rossell en mayo del 2014. En una conversación telefónica, afirmó que se encontraba de vacaciones con su hija, en París, Francia.

En esa ocasión desmintió su relación con la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. “La conocí una vez en una cosa de uñas; pero nada más. De ahí no tengo relación con ella”, manifestó.

“No tenemos confirmado todavía esto. A mí lo que me trasladaron es que ella se había entregado en Miami voluntariamente; es la información que yo tengo, pero aún no la tengo confirmada”, añadió el entonces presidente Otto Pérez Molina, y aseguró que el Gobierno no proporcionó información para facilitar su captura.

En esa fecha, Chacón negó los rumores de su captura. “En noviembre tengo mi audiencia en la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (Ofac), y espero que termine todo esto. Ya mi hija y esposo salieron; eso es por fases”, dijo.

Responsabilizó al empresario Peter Zimery de los señalamientos. “Yo fui inversionista y fiadora de él en la venta de unas acciones de la empresa de energía eléctrica”, expresó entonces.

putaaaaaaaaaaa esa baldetti es el peor cancer que le pudo pasar a guatemala

[Chelero]

un paraiso de corrupcion panama, al abogado bigoton ya sabemos entonces de donde le vino el ataque



Otra vez messi añjdñlkasjd como que el papa es bien trancero

[legionario17]

Pues también parece ser que es apenas el comienzo, y por lo que estoy leyendo si están untando a empresas gringas. Por cierto los Argentos se quitaron a una timadora como la Kirchner y metieron a un ladrón profesional como Macri jajajajaja.

[Guicho R+]

gruesa esa onda

Secure Youtube

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Los bancos de GT metidos hasta las narices

[Partner]

Iniciado por DRK

Pues aunque parezca raro México es el país que mas problemas tiene en este hallazgo, lo de Putín el dio una entrevista donde puso sobre la mesa que Estados Unidos lo esta involucrando en el problema y que el tomará cartas en el asunto, lo raro es que en ninguno de esos documentos aparece fielmente el nombre de el...

Guatemala esta arriba de mexico en esta lista

[NG-STAR]

Su madre

En definitiva la humanidad no avanza porque la "ELITE" es corrupta y transera a morir,,,

Esa baldetti si que es transera hasta donde ya no, alguien sabra si esto puede utilizarlo el MP contra la vieja esa????

[Helios]

Los ricos y poderosos lo son por que saben como hacer transas para dejar bien trabado a la clase media y comiendo mierda a la baja... es la realidad de la vida y la humanidad desde que existe... joder a otros para subir....

Miren a los funcionarios de mando medio para arriba... muchos estan alli por corruptos...

[NEC]

Qué grueso, ese clavel.
https://panamapapers.icij.org/

[CrissG]

HSBC banco mas hijueputa solo metido en mierdas de lavado de activos y nunca ningún hijueputa paga prisión...

no por gusto salían a cada rato los rumores que sandra torres, baldetti y cuanta gentuza mierda de la raza política llevaban valijas de dinero a Panama...

Enviado desde mi D2305 mediante Tapatalk

[vgarcia2]

Que billetales, ese video sobre las offshore muy interesante

[bm1]

pero hay que tomar en cuenta que no solo la "esfera política" anda en eso, también los "acomodados" de guate se meten a cosas obscuras pero se cubren las espaldas comprando gente.