Campaña contra el lavado de dinero , negocios desleales

[kike]

https://www.facebook.com/pg/GrupoSol...40229139900138

[mfvides]

Que intedezante

[Biohazard]

Iniciado por mfvides

Que intedezante

x2

[chronos]

Como podria saberse cuales provienen del blaqueo y cuales, no (en cualquier caso, la competencia esta haciendo mella)

[1kn1]

Es impulsado por la Gremial de importadores de carros.... difícil erradicarlo en ese sector, es uno en los cuales existe menor riesgo para los blanqueadores de dinero

[1kn1]

Iniciado por chronos

Como podria saberse cuales provienen del blaqueo y cuales, no (en cualquier caso, la competencia esta haciendo mella)

No se puede, porque al final es un mercado "informal", por ejemplo estaba viendo en FB, a una chava solicitando "gangas de carros" y que pagaba "cash", el rastro se pierde en esos casos.

[chronos]

Iniciado por 1kn1

No se puede, porque al final es un mercado "informal", por ejemplo estaba viendo en FB, a una chava solicitando "gangas de carros" y que pagaba "cash", el rastro se pierde en esos casos.

Era con un poco de sarcasmo, si te das cuenta la campan~a es de una gremial y el mensaje es que comprarle a sus miembros es garantia (cosa que tampoco pueden comprobar, porque es imposible tener ese tipo de control sobre sus miembros); de hecho la campan~a se refiere a que no se compren carros por debajo de sus costo (siempre y cuando no sea a un miembro de la gremial) puesto que podrian haber sido comprados con capitales de dudosa procedencia, es algo que se puede dar en cualquier tipo de negocio (lo mismo decian de los car wash)

[Gutargo]

Pues el ilicito no esta en comprar un vehiculo que fue comprado a otra persona que lava, el delito fue el uso del dinero para la compra del auto pero la otra venta es normal


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[Tomoligu]

Iniciado por chronos

Era con un poco de sarcasmo, si te das cuenta la campan~a es de una gremial y el mensaje es que comprarle a sus miembros es garantia (cosa que tampoco pueden comprobar, porque es imposible tener ese tipo de control sobre sus miembros); de hecho la campan~a se refiere a que no se compren carros por debajo de sus costo (siempre y cuando no sea a un miembro de la gremial) puesto que podrian haber sido comprados con capitales de dudosa procedencia, es algo que se puede dar en cualquier tipo de negocio (lo mismo decian de los car wash)

x2

ahora me van a decir que la gremial de importadores son paradigma de la honestidad... a ver cual es el tamiz que hacen para el ingreso de sus agremiados

Solo falta que ahora los ganaderos hagan su gremial y comienzen campañas similares cuando en la mayoria de comites de ganaderos tienen de presidente al narcojefe de la localidad...

[chronos]

Iniciado por Gutargo

Pues el ilicito no esta en comprar un vehiculo que fue comprado a otra persona que lava, el delito fue el uso del dinero para la compra del auto pero la otra venta es normal


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Se puede dar en ambas vias, alguien podria comprar un vehiculo (u otra propiedad) por encima de su valor con el proposito de venderlo a precio de mercado (asi que ojo, mucho ojo ...)

[manuelz]

Iniciado por Tomoligu

x2

ahora me van a decir que la gremial de importadores son paradigma de la honestidad... a ver cual es el tamiz que hacen para el ingreso de sus agremiados

Solo falta que ahora los ganaderos hagan su gremial y comienzen campañas similares cuando en la mayoria de comites de ganaderos tienen de presidente al narcojefe de la localidad...

x2... hablan de honestidad y negocios desleales, pero cuando le bajan millage a los carros, ahí si no dicen nada

[quique17]

Iniciado por chronos

Era con un poco de sarcasmo, si te das cuenta la campan~a es de una gremial y el mensaje es que comprarle a sus miembros es garantia (cosa que tampoco pueden comprobar, porque es imposible tener ese tipo de control sobre sus miembros); de hecho la campan~a se refiere a que no se compren carros por debajo de sus costo (siempre y cuando no sea a un miembro de la gremial) puesto que podrian haber sido comprados con capitales de dudosa procedencia, es algo que se puede dar en cualquier tipo de negocio (lo mismo decian de los car wash)

los agremiados tienen distinitivos en los predios y se tiene un carnet de la gremial....

[joepolo9]

El lavado de dinero se da en casi todos los negocios... Hace 5 años en la empresa se tenía únicamente 2 competidores... Ahora son como 10 y venden exageradamente barato casi costo


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[mfvides]

Iniciado por Tomoligu

a ver cual es el tamiz que hacen para el ingreso de sus agremiados

tipo CIVER PUAC que pedía 500.00 varos para los que tenían carro con timón al lado derecho adlfjasdjfasdflasljfasjfkdl

[chronos]

Iniciado por Soy502

Mujer compraba vehículos para lavar dinero, revela MP

El Ministerio Público dio a conocer que este fin de semana se logró la detención de una mujer, señalada de lavado de dinero.

De acuerdo con la investigación de la entidad, la mujer identificada como Norma Elisa Salazar, participó en una operación para lavar dinero ilícito con la compra de vehículos.

“Entre junio y julio del año 2014, la sindicada compró dos vehículos en efectivo en operaciones estructuradas en un periodo aproximado de 25 días. La adquisición de los dos automotores entre uno y otro; fueron cuatro pagos por cada uno y la suma total de la compra sobre pasa los Q500 mil”, explica un comunicado del MP.

La Intendencia de Verificación Especial hizo la denuncia ante el MP debido al movimiento que realizó la mujer.

El juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal emitió la orden de captura que se ejecutó este fin de semana.

[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Detenidos dos promotores de la Trakalosa de Monterrey por no reportar más de US$20 mil

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) condujeron a un juzgado a dos promotores de la agrupación mexicana de música de banda la Trakalosa de Monterrey, quienes intentaron salir del país con más de US$10 mil cada uno.

(...)

Iniciado por Prensa Libre

Promotor de La Trakalosa de Monterrey queda ligado por no declarar más de US$10 mil

Los dos integrantes del equipo de La Trakalosa de Monterrey comparecen este martes ante la justicia por no haber declarado más de US$10 mil cuando iban a abordar un avión ayer hacia México.

(...)