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Antiguo 21-May-2019, 16:56   #1
chronos
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Banda que lavaba dinero entre Ecuador y México es capturada en Huehue



Cita:
Iniciado por Prensa Libre
Banda que lavaba dinero entre Ecuador y México es capturada en Huehue

Una banda que se dedicaba al lavado de dinero que manejaban entre Ecuador y México fue detenida hoy en el departamento de Huehuetenango.[/url]

Por Eddy Coronado

La fiscalía contra el lavado de dinero del Ministerio Público (MP) reportó cinco personas que fueron capturadas por el delito de lavado de dinero.

Según la investigación, estas personas realizaron transacciones internacionales de recepción de dinero proveniente desde Ecuador y parte del dinero lo volvían a enviar a México.

Además movían dinero a Estados Unidos. Entre los cinco capturados habrían recibido US$107 mil 482, cerca de un millón de quetzales, en menos de 3 meses.

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) reportó que las transacciones fueron realizadas entre julio y septiembre de 2014.

(...)
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