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Antiguo 12-Nov-2019, 22:52   #1
chronos
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Exclamation EE. UU. captura a banquero guatemalteco vinculado en caso de lavado de dinero



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EE. UU. captura a banquero guatemalteco vinculado en caso de lavado de dinero

Según informa la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, Cóbar habría ayudado a lavar dinero ilícito obtenido por actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Por Mariajosé España

Las autoridades estadounidenses informaron sobre la captura de Álvaro Estuardo Cobar Bustamante, por un cargo de lavado de dinero.

En una información divulgada por el Departamento de Justicia y la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, Cóbar Bustamante es identificado como “director de un banco nacional guatemalteco”.

Según la memoria de labores del 2018 del Bancredit, Cobar Bustamante aparece como uno de los directores titulares.

La Fiscalía indicó que la denuncia penal y la acusación formal contra Cóbar Bustamante se logró gracias a la cooperación de múltiples testigos que también fueron procesados por tráfico de narcóticos.

El guatemalteco capturado habría ayudado a lavar dinero ilícito obtenido por actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

El FBI inició una operación encubierta para reunir la suficiente evidencia contra el banquero que, en conversaciones grabadas, acordó aceptar dinero obtenido del narcotráfico y trasladar ese dinero en secreto hacia los Estados Unidos, utilizando su posición como director de un banco.

La fiscalía que investiga a Cóbar Bustamante es la misma que logró la condena contra el excandidato a la presidencia, Manuel Baldizón, por lavado de dinero.
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"El arte de la medicina consiste en mantener al paciente en buen estado de ánimo mientras la naturaleza le va curando", Voltaire


“... No estamos en el principio del fin, sino al final del comienzo. El camino aún es largo”.

La receta: ampliar significativamente los niveles de “testeo” y “seguir la pista”, el rastro de contagios de la pandemia y cuarentenas oportunas.
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Antiguo 14-Nov-2019, 23:03   #2
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Álvaro Cobar Bustamante: así lavó millones de dólares para el narcotráfico

En la cadena del narcotráfico, el lavado de dinero es el último eslabón, pero el más importante. Ahí y solo así los criminales pueden amasar grandes fortunas y moverlas de un país a otro. Los testimonios de cuatro narcotraficantes confesos y procesados en EE. UU. demuestran como un banquero en Guatemala blanqueó miles de dólares.

Por Alex Fernando Rojas

El pasado martes 12 de noviembre, la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, en Estados Unidos, informó de la condena de Álvaro Estuardo Cobar Bustamente, por lavado de dinero. El sumario del Buró Federal de Investigación (FBI, en inglés), escrito por el agente especial Paul J. West, es más específico y relata los testimonios de los narcotraficantes que, a cambio de un beneficio procesal, detallan el fino hilo que tejía Cobar Bustamante para blanquear capitales.

Eran dólares en nominaciones pequeñas que debían moverse a EE. UU. desde México o Sudamérica o viceversa. Los controles en aeropuertos hacen casi imposible que alguien pueda cruzar alguna frontera con más de US$10 mil (unos Q75 mil), incluso con menos de eso ya podría ser complicado.

Entonces ¿cómo logran los narcotraficantes trasladar millones de dólares de un país a otro? La condena de Cobar Bustamante podría responder o al menos revelar una de esas formas.

El espejo

El FBI denomina “transacciones espejo” el método que Cobar Bustamante ofrecía para lavar dinero.

En un intercambio menor, la moneda se entrega a un individuo en un país y la moneda de igual valor se emite a un individuo en un país diferente. La moneda que se entrega originalmente en realidad no se mueve entre países, sino que se intercambia a través de un acuerdo entre individuos que forman parte de la misma red de movimientos subterráneos”, explica West en el sumario de la acusación.

Cobar Bustamante hacía eso: recibir dinero en Guatemala y entregarlo en cualquier otro país en moneda local. Movía el dinero de un país a otro sin sacarlo.

¿Cómo lo lograba? A través de su poder en una entidad bancaria y valiéndose de su puesto directivo. Uno de los cuatro testigos que colaboró con el FBI sostuvo una reunión con Cobar Bustamante en las oficinas centrales de la agencia bancaria el 9 de abril del 2019, en una zona exclusiva de la ciudad de Guatemala, y grabó en audio y video para las autoridades estadounidenses una reunión con el banquero a quien le entregó US$20 mil -unos Q150 mil- en efectivo y éste aceptó devolverlo en EE. UU. Luego de la reunión, el colaborador encubierto se reunió con los agentes del FBI para informar y entregar las evidencias.

Otro testigo, procesado por narcotráfico y a cambio de reducir su pena, colaboró con el FBI y declaró que entre 2015 y 2016 realizó “múltiples transacciones con Cobar Bustamante”. Le entregaba dólares y el banquero se los devolvía en moneda local o cheques de caja. Según la confesión del testigo, cada transacción era entre US$100 mil o US$200 mil -entre Q750 mil y Q1.5 millones-, dinero producto de sus negocios ilícitos que incluían el tráfico de narcóticos.

Cobar Bustamante cobraba por cada transacción una comisión que alcanzaba el 17% del total. Es decir, que por cada Q100 mil que lavaba, él se quedaba con Q17 mil.

Lo atractivo para los narcotraficantes era que Cobas Bustamante les permitía mover el dinero sin dejar ningún registro bancario, servicio que ofrecía, según uno de los cuatro colaboradores del FBI, a varios traficantes de narcóticos.

Dinero a granel

Otro de los testimonios, de un narcotraficante confeso que espera un trato “más indulgente”, señala que Cobar Bustamante, entre 2017 y 2018, le lavó dinero y facilitó el traslado desde Centroamérica hacia América del Sur, fondos que provenían de la venta de cocaína e iban dirigidos a narcotraficantes, como pago de la mercancía.

Cobar, como banquero, pudo proporcionar el servicio, tomando el efectivo en Guatemala y entregándolo a personas en América del Sur”, cita la acusación.

El testigo, colaborador del FBI, incluso, entregó a las autoridades de EE. UU. una computadora donde detallaba el registro contable, a detalle, de los movimientos de dinero que Cobar Bustamante hacía, incluso, alcanzaba un millón de dólares.

El FBI también presentó en la acusación información que obtuvieron al tener acceso a mensajes de texto a través de la aplicación whatsapp y audios.

“Basado en el informe existen indicios suficientes para creer que desde o alrededor de enero de 2015 y hasta el presente, Álvaro Estuardo Cobar Bustamante y otros, conspiraron para realizar una transacción financiera involucrando la propiedad representada como el producto de una actividad ilegal especificada (…) causa probable de tráfico, con la intención de ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos.
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Caso Cóbar Bustamante es aislado y no afecta al sistema bancario guatemalteco, según gremiales

La captura por lavado de dinero de Álvaro Estuardo Cobar Bustamante, director del banco de Crédito (Bancredit), en Miami, Florida (Estados Unidos), es un hecho aislado que no pone en riesgo el sistema financiero guatemalteco, según opinaron representantes de varios sectores.

Por Urías Gamaro

(...)

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham) y Christian Nolck Rodríguez, vicepresidente de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG), opinaron que este proceso hay que verlo como aislado, focalizado e individualizado.

“Los controles bancarios y financieros que tienen los Estados Unidos son de alcance global y lo que muestra este proceso es que las regulaciones de ese país tienen una gran incidencia sobre el sistema financiero guatemalteco. Prácticamente todas las operaciones internacionales que se hacen desde Guatemala pasan por el sistema de los Estados Unidos”, indicó Carrasco.

Reiteró la importancia de regulaciones contra el lavado de dinero y anticorrupción, que tienen un alcance mucho mayor de las fronteras.

(...)

Última edición por chronos; 14-Nov-2019 a las 23:06
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Antiguo 15-Nov-2019, 14:00   #3
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Junta Monetaria ordena auditar Banco de Crédito por arresto de Cóbar Bustamante

Los integrantes de la Junta Monetaria (JM) ordenaron a la Superintendencia de Bancos (SIB) llevar a cabo varias acciones al banco de Crédito (Bancredit), luego que se conociera la detención de uno de sus integrantes del consejo directivo sindicado por autoridades de Estados Unidos de lavado de dinero el pasado martes.

(...)
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Antiguo 07-Dec-2019, 09:41   #4
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Junta Monetaria suspende el Banco de Crédito, que representa solo el 0.2% del sistema bancario

Una junta de exclusión es la encargada de los activos y pasivos, para una salida “ordenada y oportuna” del banco.

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Antiguo 10-Dec-2019, 12:36   #5
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SIB: Banrural manejará los depósitos de los cuentahabientes de Bancredit

Los cuentahabientes del recién suspendido banco de Crédito (Bancredit) por la Junta Monetaria (JM) recuperarán el 100% de sus depósitos, dispuso este martes la Superintendencia de Bancos (SIB).

(...)
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Antiguo 11-Dec-2019, 10:20   #6
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Iniciado por elPeriodico
Solicitan Q57.5 millones para cubrir ahorrantes de Bancredit

Banrural absorbe operaciones de la entidad bancaria en proceso de liquidación.

Por: Lorena Álvarez

La Junta de Exclusión de Activos y Pasivos (JEAP) solicitó al Banco de Guatemala (Banguat) un monto preliminar de Q57.5 millones del Fondo de Protección al Ahorro (FOPA), para cubrir las obligaciones depositarias del Banco de Crédito (Bancredit) suspendido desde el viernes pasado por incumplir con el plan de regularización solicitado por las autoridades.

Según confirmó Erick Vargas Sierra, titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), además de solicitar los recursos del FOPA, la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos (JEAP) seleccionó al Banco de Desarrollo Rural (Banrural) para absorber las carteras de depósitos y de crédito de Bancredit.

Las autoridades aseguraron que la JEAP realizó un proceso competitivo en el que hubo interés de otras entidades del sistema financiero.

Otra de las acciones es constituir en la Financiera Rural, parte del Grupo Banrural, un fideicomiso con Q654 millones provenientes de los activos de Bancredit, que incluyen bienes muebles, inmuebles, la cartera crediticia y los activos extraordinarios para cubrir las obligaciones depositarias.

Pero se anticipó que por factores de riesgo los activos pueden ajustarse en el balance de saldos que realiza la JEAP. Según el procedimiento, Banrural tiene 90 días para “devolver” la cartera de créditos que tenga problemas.

Ahorrantes asegurados

Byron Méndez, intendente de Estudios y Normativas de la SIB, indicó que los depositantes de Bancrédit son 10 mil 149, y el 80 por ciento de la cartera de Q520 millones corresponde a depósitos a plazos, es decir cerca de Q416 millones, el resto son depósitos como ahorros y monetarios.

Con el FOPA en caso sea necesario se cubre a los depositantes de un banco suspendido por las autoridades hasta por Q20 mil o su equivalente en moneda extranjera. Este fondo se constituye en el Banguat y su cobertura se ha utilizado en el caso del Banco del Café y del Banco de Comercio.

Por medio de un comunicado, Banrural dio a conocer que garantiza la disponibilidad de los recursos a todos los clientes de Bancredit y en los próximos días al completar las acciones administrativas se les indicará cómo pueden continuar con sus operaciones de forma regular, y a los deudores se les comunicará el procedimiento a seguir con los préstamos otorgados.

Los deudores suman 3 mil 694 y las operaciones de financiamiento reportados, 4 mil 122, indicó Méndez.

Banrural indicó que se informará a los deudores el procedimiento a seguir para continuar con sus obligaciones.

(...)
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