Retroceder   VelocidadMaxima.com > General > Me paso en la calle...
Home Forum Registrarse Mini-Banners Miembros Calendario Marcar Foros Como Leídos

Me paso en la calle... Experiencias en la calle (robos, puyones, accidentes, etc.)

Respuesta
 
Herramientas
Antiguo 12-Nov-2019, 22:52   #1
chronos
Moderator
 
Avatar de chronos
 
Fecha de Ingreso: 09-June-2008
Mensajes: 48.868
Feedback Score: 481 reviews
Exclamation EE. UU. captura a banquero guatemalteco vinculado en caso de lavado de dinero



Cita:
Iniciado por Prensa Libre
EE. UU. captura a banquero guatemalteco vinculado en caso de lavado de dinero

Según informa la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, Cóbar habría ayudado a lavar dinero ilícito obtenido por actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Por Mariajosé España

Las autoridades estadounidenses informaron sobre la captura de Álvaro Estuardo Cobar Bustamante, por un cargo de lavado de dinero.

En una información divulgada por el Departamento de Justicia y la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, Cóbar Bustamante es identificado como “director de un banco nacional guatemalteco”.

Según la memoria de labores del 2018 del Bancredit, Cobar Bustamante aparece como uno de los directores titulares.

La Fiscalía indicó que la denuncia penal y la acusación formal contra Cóbar Bustamante se logró gracias a la cooperación de múltiples testigos que también fueron procesados por tráfico de narcóticos.

El guatemalteco capturado habría ayudado a lavar dinero ilícito obtenido por actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

El FBI inició una operación encubierta para reunir la suficiente evidencia contra el banquero que, en conversaciones grabadas, acordó aceptar dinero obtenido del narcotráfico y trasladar ese dinero en secreto hacia los Estados Unidos, utilizando su posición como director de un banco.

La fiscalía que investiga a Cóbar Bustamante es la misma que logró la condena contra el excandidato a la presidencia, Manuel Baldizón, por lavado de dinero.
__________________

REGISTRO · CONSULTA BDN
Claro · Tigo · Movistar · SIT



"El poder conseguido por medios culpables nunca se ejercitó en buenos términos", Tácito

"El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores ...", Platon

“La justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte”, Platón

“No sé porque piden el debido proceso cuando les afecta, pero cuando es para las otras personas no les importa"
chronos está desconectado   Responder Citando
Sponsored Links

 

 
Antiguo 14-Nov-2019, 23:03   #2
chronos
Moderator
 
Avatar de chronos
 
Fecha de Ingreso: 09-June-2008
Mensajes: 48.868
Feedback Score: 481 reviews
Respuesta: EE. UU. captura a banquero guatemalteco vinculado en caso de lavado de din



Cita:
Iniciado por Prensa Libre
Álvaro Cobar Bustamante: así lavó millones de dólares para el narcotráfico

En la cadena del narcotráfico, el lavado de dinero es el último eslabón, pero el más importante. Ahí y solo así los criminales pueden amasar grandes fortunas y moverlas de un país a otro. Los testimonios de cuatro narcotraficantes confesos y procesados en EE. UU. demuestran como un banquero en Guatemala blanqueó miles de dólares.

Por Alex Fernando Rojas

El pasado martes 12 de noviembre, la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, en Estados Unidos, informó de la condena de Álvaro Estuardo Cobar Bustamente, por lavado de dinero. El sumario del Buró Federal de Investigación (FBI, en inglés), escrito por el agente especial Paul J. West, es más específico y relata los testimonios de los narcotraficantes que, a cambio de un beneficio procesal, detallan el fino hilo que tejía Cobar Bustamante para blanquear capitales.

Eran dólares en nominaciones pequeñas que debían moverse a EE. UU. desde México o Sudamérica o viceversa. Los controles en aeropuertos hacen casi imposible que alguien pueda cruzar alguna frontera con más de US$10 mil (unos Q75 mil), incluso con menos de eso ya podría ser complicado.

Entonces ¿cómo logran los narcotraficantes trasladar millones de dólares de un país a otro? La condena de Cobar Bustamante podría responder o al menos revelar una de esas formas.

El espejo

El FBI denomina “transacciones espejo” el método que Cobar Bustamante ofrecía para lavar dinero.

En un intercambio menor, la moneda se entrega a un individuo en un país y la moneda de igual valor se emite a un individuo en un país diferente. La moneda que se entrega originalmente en realidad no se mueve entre países, sino que se intercambia a través de un acuerdo entre individuos que forman parte de la misma red de movimientos subterráneos”, explica West en el sumario de la acusación.

Cobar Bustamante hacía eso: recibir dinero en Guatemala y entregarlo en cualquier otro país en moneda local. Movía el dinero de un país a otro sin sacarlo.

¿Cómo lo lograba? A través de su poder en una entidad bancaria y valiéndose de su puesto directivo. Uno de los cuatro testigos que colaboró con el FBI sostuvo una reunión con Cobar Bustamante en las oficinas centrales de la agencia bancaria el 9 de abril del 2019, en una zona exclusiva de la ciudad de Guatemala, y grabó en audio y video para las autoridades estadounidenses una reunión con el banquero a quien le entregó US$20 mil -unos Q150 mil- en efectivo y éste aceptó devolverlo en EE. UU. Luego de la reunión, el colaborador encubierto se reunió con los agentes del FBI para informar y entregar las evidencias.

Otro testigo, procesado por narcotráfico y a cambio de reducir su pena, colaboró con el FBI y declaró que entre 2015 y 2016 realizó “múltiples transacciones con Cobar Bustamante”. Le entregaba dólares y el banquero se los devolvía en moneda local o cheques de caja. Según la confesión del testigo, cada transacción era entre US$100 mil o US$200 mil -entre Q750 mil y Q1.5 millones-, dinero producto de sus negocios ilícitos que incluían el tráfico de narcóticos.

Cobar Bustamante cobraba por cada transacción una comisión que alcanzaba el 17% del total. Es decir, que por cada Q100 mil que lavaba, él se quedaba con Q17 mil.

Lo atractivo para los narcotraficantes era que Cobas Bustamante les permitía mover el dinero sin dejar ningún registro bancario, servicio que ofrecía, según uno de los cuatro colaboradores del FBI, a varios traficantes de narcóticos.

Dinero a granel

Otro de los testimonios, de un narcotraficante confeso que espera un trato “más indulgente”, señala que Cobar Bustamante, entre 2017 y 2018, le lavó dinero y facilitó el traslado desde Centroamérica hacia América del Sur, fondos que provenían de la venta de cocaína e iban dirigidos a narcotraficantes, como pago de la mercancía.

Cobar, como banquero, pudo proporcionar el servicio, tomando el efectivo en Guatemala y entregándolo a personas en América del Sur”, cita la acusación.

El testigo, colaborador del FBI, incluso, entregó a las autoridades de EE. UU. una computadora donde detallaba el registro contable, a detalle, de los movimientos de dinero que Cobar Bustamante hacía, incluso, alcanzaba un millón de dólares.

El FBI también presentó en la acusación información que obtuvieron al tener acceso a mensajes de texto a través de la aplicación whatsapp y audios.

“Basado en el informe existen indicios suficientes para creer que desde o alrededor de enero de 2015 y hasta el presente, Álvaro Estuardo Cobar Bustamante y otros, conspiraron para realizar una transacción financiera involucrando la propiedad representada como el producto de una actividad ilegal especificada (…) causa probable de tráfico, con la intención de ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos.
Cita:
Iniciado por Prensa Libre
Caso Cóbar Bustamante es aislado y no afecta al sistema bancario guatemalteco, según gremiales

La captura por lavado de dinero de Álvaro Estuardo Cobar Bustamante, director del banco de Crédito (Bancredit), en Miami, Florida (Estados Unidos), es un hecho aislado que no pone en riesgo el sistema financiero guatemalteco, según opinaron representantes de varios sectores.

Por Urías Gamaro

(...)

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham) y Christian Nolck Rodríguez, vicepresidente de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG), opinaron que este proceso hay que verlo como aislado, focalizado e individualizado.

“Los controles bancarios y financieros que tienen los Estados Unidos son de alcance global y lo que muestra este proceso es que las regulaciones de ese país tienen una gran incidencia sobre el sistema financiero guatemalteco. Prácticamente todas las operaciones internacionales que se hacen desde Guatemala pasan por el sistema de los Estados Unidos”, indicó Carrasco.

Reiteró la importancia de regulaciones contra el lavado de dinero y anticorrupción, que tienen un alcance mucho mayor de las fronteras.

(...)

Última edición por chronos; 14-Nov-2019 a las 23:06
chronos está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-Nov-2019, 14:00   #3
chronos
Moderator
 
Avatar de chronos
 
Fecha de Ingreso: 09-June-2008
Mensajes: 48.868
Feedback Score: 481 reviews
Respuesta: EE. UU. captura a banquero guatemalteco vinculado en caso de lavado de din



Cita:
Iniciado por Prensa Liber
Junta Monetaria ordena auditar Banco de Crédito por arresto de Cóbar Bustamante

Los integrantes de la Junta Monetaria (JM) ordenaron a la Superintendencia de Bancos (SIB) llevar a cabo varias acciones al banco de Crédito (Bancredit), luego que se conociera la detención de uno de sus integrantes del consejo directivo sindicado por autoridades de Estados Unidos de lavado de dinero el pasado martes.

(...)
chronos está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Dec-2019, 09:41   #4
chronos
Moderator
 
Avatar de chronos
 
Fecha de Ingreso: 09-June-2008
Mensajes: 48.868
Feedback Score: 481 reviews
Respuesta: EE. UU. captura a banquero guatemalteco vinculado en caso de lavado de din



Cita:
Iniciado por Prensa Libre
Junta Monetaria suspende el Banco de Crédito, que representa solo el 0.2% del sistema bancario

Una junta de exclusión es la encargada de los activos y pasivos, para una salida “ordenada y oportuna” del banco.

(...)
chronos está desconectado   Responder Citando
Respuesta

Herramientas

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado

Ir al Foro


La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 05:25.


Powered by : vBulletin® Versión 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
vBCredits v1.4 Copyright ©2007, PixelFX Studios
Page generated in 0,19457 seconds with 13 queries