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Antiguo 12-Nov-2016, 14:31   #1
chronos
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Exclamation Tras evadir a la justicia 8 años (Banco de Comercio) ...



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Iniciado por La Hora
Tras evadir a la justicia 8 años, Willy Zapata al final será escuchado

POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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A Willy Waldemar Zapata Sagastume, exsuperintendente de bancos, se le acaban los recursos judiciales para atrasar el proceso en su contra por su presunta vinculación a la estafa multimillonaria del Banco de Comercio. Mediante una resolución del 11 de octubre, la Corte de Constitucionalidad (CC) ratificó al Juzgado “A” de Mayor Riesgo para que realice las pesquisas en su contra.

Zapata Sagastume logró evadir la justicia durante ocho años. Desde 2008, el exsuperintendente fue denunciado penalmente, ya que se presume que tenía información de la estafa de la entidad bancaria y no actuó contra los responsables.

A partir de que se le vinculó a esta carpeta judicial, el sindicado interpuso al menos 18 amparos que entramparon el proceso.

El último amparo fue interpuesto a finales de 2014 contra una resolución de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones. En aquella ocasión, Zapata alegó ante esa judicatura contra la decisión del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal de declinar su competencia y trasladar su caso al Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo “A”.

El exfuncionario, en reiteradas ocasiones, buscó dilucidar su situación legal en un Juzgado de Paz, al considerar que los delitos por los cuales se le sindicaba no correspondían a una instancia de Mayor Riesgo.

No obstante, el 20 de marzo de 2014, la referida Sala declaró sin lugar los recursos de apelación. Según la defensa de Zapata, dicha resolución era “violatoria de los derechos de defensa y a una tutela judicial efectiva; así como de los principios jurídicos del debido proceso, presunción de inocencia, legalidad, seguridad y certeza jurídica”.

Inconforme con el actuar de la Sala, Zapata Sagastume acudió a la CC como última instancia, buscando revocar el fallo judicial que trasladaba su expediente al Juzgado A de Mayor Riesgo, a cargo de la jueza Claudette Domínguez.

El revés lo recibió el sindicado cuando la CC estimó que el actuar de la Sala, al denegar la apelación, estaba sustentado en una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual considera que es el Juzgado A de Mayor Riesgo el facultado para conocer todos los hechos que tengan relación con el denominado caso “Banco de Comercio”.
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"El arte de la medicina consiste en mantener al paciente en buen estado de ánimo mientras la naturaleza le va curando", Voltaire


“... No estamos en el principio del fin, sino al final del comienzo. El camino aún es largo”.

La receta: ampliar significativamente los niveles de “testeo” y “seguir la pista”, el rastro de contagios de la pandemia y cuarentenas oportunas.
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Antiguo 12-Nov-2016, 14:32   #2
Charly Za
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Respuesta: Tras evadir a la justicia 8 años (Banco de Comercio) ...

esperemos q asi sea
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Antiguo 12-Nov-2016, 14:43   #3
joepolo9
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Respuesta: Tras evadir a la justicia 8 años (Banco de Comercio) ...

A mi abuelita QEPD la estafaron con mas de 375mil ojala que haya justicia
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Antiguo 12-Nov-2016, 15:46   #4
Guayo
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Respuesta: Tras evadir a la justicia 8 años (Banco de Comercio) ...

Da tristeza leer cómo funcionan los mecanismos de la impunidad, recibes un montón de plata por hacerte el loco (aunque eso perjudique a miles de cuentahabientes), y en el improbable caso de que te acusen, con el pisto que tienes contratas abogados y sobornas jueces para mantenerte en la calle por ocho años .
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Antiguo 12-Nov-2016, 15:58   #5
setsuna
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Respuesta: Tras evadir a la justicia 8 años (Banco de Comercio) ...

Las leyes favorecen al malo, 8 años evadiente a la ley con la misma ley

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Iniciado por playerxever Ver Mensaje
Desde chiquitos van creciendo.
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Antiguo 12-Nov-2016, 16:00   #6
Koca18E
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Respuesta: Tras evadir a la justicia 8 años (Banco de Comercio) ...

Que huevos trabajar toda una vida para mantener a un ladron descarado
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El primero en pedir disculpas es el más valiente, el primero en perdonar el más fuerte; el primero en olvidar es el más feliz
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Antiguo 13-Nov-2016, 22:51   #7
Jchg
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Respuesta: Tras evadir a la justicia 8 años (Banco de Comercio) ...

Ojala lo traben tambien en el caso bancafe se hizo el loco.
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Lo mas triste de cada dia que pasa es que me queda un dia menos de entreno.
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Antiguo 14-Nov-2016, 11:26   #8
edwinquiran
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Re: Tras evadir a la justicia 8 años (Banco de Comercio) ...

Criminales de cuello blanco.
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Antiguo 14-Nov-2016, 13:18   #9
marioc30
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Respuesta: Re: Tras evadir a la justicia 8 años (Banco de Comercio) ...

Cita:
Iniciado por edwinquiran Ver Mensaje
Criminales de cuello blanco.
El problema principal es que para esos crímenes todos los partidos políticos, se han prestado a mantenerles penas infimas respecto de los delitos. En la ley contra la corrupción, fue ridículo el monto de las penas, tristemente los precursores de esa ley proteccionista contra todos los delincuentes políticos y de cuello blanco, son los que ahora se dan baños de pureza "UNE".
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"O nosotros somos capaces de destruir con argumentos las ideas contrarias, o debemos dejar que se expresen. No es posible destruir ideas por la fuerza, porque esto bloquea cualquier desarrollo libre de la inteligencia."
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Antiguo 17-May-2017, 18:51   #10
chronos
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Respuesta: Tras evadir a la justicia 8 años (Banco de Comercio) ...



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Iniciado por Prensa Libre
A juicio 17 acusados por quiebra del Banco de Comercio

El Juez de Mayor Riesgo A, Miguel Ángel Gálvez, resolvió enviar a juicio a 17 personas señaladas de ser los responsables del fraude que desembocó en la quiebra del Banco de Comercio (BC).

Por Henry Estuardo Pocasangre y Jerson Ramos

Las personas son acusadas de lavado de dinero, intermediación financiera y encubrimiento propio, y resolverán su situación legal en debate oral y público.

El pasado 10 de noviembre, la jueza Claudette Domínguez, a cargo de dicha judicatura, resolvió ligarlos a proceso penal.

La jueza había dicho que había errores en la investigación, al momento en que el Ministerio Público solicitó ligarlos a proceso, sin embargo ahora determinó que existen los indicios suficientes para que enfrenten juicio.

(...)
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Antiguo 17-May-2017, 19:57   #11
setsuna
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Respuesta: Tras evadir a la justicia 8 años (Banco de Comercio) ...

Vaya por fin, ojalá y no sea sólo circo.

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Antiguo 27-Jun-2017, 17:09   #12
chronos
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Iniciado por La Hora
Procesan a exmagistrada por presuntamente lavar Q11 millones

POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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La titular del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, abrió un proceso penal contra la exmagistrada Malvina Beatriz Armas España, por presuntamente lavar Q11 millones del Banco del Comercio.

La sindicada formó parte de la de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Las investigaciones señalan que Armas España es socio fundadora de la empresa Conglomerados Diversos, de la cual posee el 50 por ciento de las acciones. Dicha entidad, además, fue la plataforma por medio de la cual el Banco del Comercio pagaba servicios que otras empresas le prestaban.

Lo que hacía ella era hacer préstamos al banco y pagaba facturas del banco por seguridad, por servicios de enlaces de computaciones, pagos de cajeros automáticos, transporte de valores… Cosas que el banco tenía que pagar no aparecían reflejados en sus gastos, sino que se pagaban por medio de esta empresa”, dijo Raúl Maldonado, una de las víctimas del caso que se constituyó como querellante adhesivo en el proceso penal.

Además, según las pesquisas, la exmagistrada fue la encargada de abrir en Guatemala la empresa Organizadora del Comercio Sociedad Anónima, que sirvió para estafar a los cuentahabientes del Banco del Comercio.

Maldonado dijo que, inicialmente, el Ministerio Público solicitó que Armas España fuera ligada a proceso por el delito de intermediación financiera, sin embargo la jueza Claudette Domínguez estimó que el ente investigador no presentó los suficientes indicios de que la sindicada incurrió en dicha infracción.

La titular del Juzgado decidió imponer una fianza de Q200 mil a la exmagistrada a cambio de no ir a prisión.

Asimismo, fue procesado penalmente el sindicado Pedro Vidal Velasco Hernández por el delito de lavado de dinero u otros activos.

(...)
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Antiguo 19-Aug-2017, 08:30   #13
chronos
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Capturan a seis sospechosos de estafas en Banco del Comercio

Autoridades realizan 13 allanamientos para capturar a personal y extrabajadores del Banco del Comercio, de la SIB e IVE.

(...)
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Antiguo 19-Aug-2017, 09:26   #14
jonasmas
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puros conejos..
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Antiguo 19-Aug-2017, 10:49   #15
jonasmas
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Respuesta: Tras evadir a la justicia 8 años (Banco de Comercio) ...

el tal velez un guru de la prevencion del lavado de dinero y FT... ironico
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Antiguo 21-Aug-2017, 09:09   #16
chronos
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Antiguo 14-Nov-2017, 20:39   #17
chronos
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Iniciado por Prensa Libre
Juzgado beneficia con medida sustitutiva a 14 implicados en Caso Banco del Comercio

El Juzgado de Mayor Riesgo A que ligó aproceso a 14 implicados en el caso de la estafa del extinto Banco del Comercio, también los benefició con arresto domiciliar.

(...)
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Antiguo 14-Nov-2017, 22:17   #18
Jchg
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Malditos ladrones, saber ni con cuanto pistearon a los jueces.
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Antiguo 15-Nov-2017, 00:22   #19
Bernerosky
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arresto domiciliar jajaj

a pero alguien se huevea una bolsa de pan y le traban 3 años al bote,

justicia mas mierda la que tenemos.
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Antiguo 05-Jan-2020, 19:47   #20
chronos
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Iniciado por Prensa Libre
Empieza juicio por la estafa a 12 mil 500 cuentahabientes del desaparecido Banco de Comercio

La estafa que se fraguó en el desaparecido Banco de Comercio fue de US$300 millones -unos Q2 mil millones- y se usaron empresas vinculadas a la entidad financiera.

(...)
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Antiguo 06-Jan-2020, 11:25   #21
jpearce
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Respuesta: Tras evadir a la justicia 8 años (Banco de Comercio) ...

esperando estan a que se mueran todos los afectados para hacer algo, mientras todos los jueces pisteados
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Antiguo 14-Jan-2020, 08:17   #22
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Iniciado por elPeriodico
Tribunal condena al supuesto responsable de quebrar un banco

Por: Rony Ríos

El Tribunal de Mayor Riesgo A condenó a seis años de prisión a Pedro Velasco, quien fue acusado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de incurrir en el lavado del dinero que propició que el Banco del Comercio se declarara en quiebra.

Además de cumplir la pena de prisión, Velasco deberá pagar una multa de Q5 millones que equivalen al monto que fue lavado. “En caso de insolvencia se convertirá en un día de prisión por cada Q100 dejados de pagar”, dijo la presidenta del Tribunal, Yassmin Barrios.

Después de dictar la condena en contra de Velasco, los jueces revocaron las medidas sustitutivas con las que gozaba y ordenaron su captura.

El 8 de noviembre de 2006, Velasco obtuvo un préstamo para la empresa Organizadora de Comercio, Sociedad Anónima. Según la acusación del Ministerio Público (MP), ese crédito fue una forma de sustraer Q5 millones que la entidad bancaria no tenía la capacidad de prestar, lo que sirvió para que el Banco de Comercio se declarara en quiebra.

El tribunal presidido por Barrios ordenó al MP continuar con las investigaciones en contra de los miembros del Consejo Administrativo del Banco de Comercio, los integrantes de la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria cuando más de 12 mil cuentahabientes fueron afectados.
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Antiguo 16-Jan-2020, 17:29   #23
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Iniciado por La Hora
Tribunal rechaza reparación en Caso del Bancomer

Por Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt

El Tribunal de Mayor Riesgo “A”, presidido por la jueza Yassmín Barrios, rechazó la solicitud de resarcimiento que pidieron, en contra del acusado Pedro Velasco, los querellantes adhesivos que intervienen en el Caso del Banco del Comercio.

La judicatura indicó que la reparación de los daños en este proceso, para las personas que resultaron afectadas con el cese de operaciones de esa entidad bancaria, no podía atribuírsele únicamente a Velasco, condenado por este expediente a 6 años de prisión inconmutables.

Él no puede responder en solitario por todo el desfalco económico cometido, puesto que se le acusa de lavado de dinero u otros activos por la cantidad de Q5 millones, cuando se ha demostrado que las cantidades defraudadas (del banco) ascienden a miles de millones de quetzales”, refirió el órgano jurisdiccional.

De esa manera, los jueces que integran ese Tribunal manifestaron que respetaban a las personas que resultaron perjudicadas por la insolvencia y acciones delictivas realizadas por personeros del Banco del Comercio, pero agregaron que no podían aceptar la reparación pedida por los querellantes, por los argumentos anteriormente expuestos.
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