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Antiguo 29-Oct-2016, 08:10   #1
chronos
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Exclamation #CasoBantrab Se asociaron para saquear patrimonio de la entidad



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Iniciado por S21
#CasoBantrab Se asociaron para saquear patrimonio de la entidad

Este viernes fue desarticulada una estructura criminal integrada por varias personas vinculadas con los miembros de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores (Bantrab), quienes según investigaciones se asociaron con el fin de saquear el patrimonio de la referida entidad.

De acuerdo con las investigaciones, el Bantrab autorizó el pago de Q5 millones y medio a una abogada del banco, simulando un pago de honorarios. El dinero recibido por la empleada fue transferido posteriormente a entidades de cartón ligadas a los directivos del banco.

Los fondos, que terminaron en la entidad Desarrollos 2812, sirvieron para adquirir de forma subvalorada 10 inmuebles en Villas de Elgin, los cuales eran parte de los activos extraordinarios de la misma entidad bancaria.

El Banco de los Trabajadores sufrió un detrimento importante de su patrimonio en dos vías: por la venta de 10 casas compradas a un precio muy inferior a su avalúo, es decir Q7 millones, de los cuales solo pagaron Q4 millones. En sus fondos, al pagarse Q5.5 millones en la simulación de honorarios, los cuales a su vez sirvieron para la compra de las casas.

Todo lo anterior fue realizado con participación y connivencia de los miembros de la Junta Directiva, quienes autorizaron el desembolso del dinero y la posterior venta de los activos del banco.

(...)
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“... No estamos en el principio del fin, sino al final del comienzo. El camino aún es largo”.

La receta: ampliar significativamente los niveles de “testeo” y “seguir la pista”, el rastro de contagios de la pandemia y cuarentenas oportunas.
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Antiguo 29-Oct-2016, 08:47   #2
setsuna
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Respuesta: #CasoBantrab Se asociaron para saquear patrimonio de la entidad

mejor ni digo nada si no fijo al bote hadjkdhkajfjkajdad

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Desde chiquitos van creciendo.
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Antiguo 29-Oct-2016, 14:00   #3
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Respuesta: #CasoBantrab Se asociaron para saquear patrimonio de la entidad

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mejor ni digo nada si no fijo al bote hadjkdhkajfjkajdad

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El primero en pedir disculpas es el más valiente, el primero en perdonar el más fuerte; el primero en olvidar es el más feliz
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Antiguo 29-Oct-2016, 14:15   #4
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Respuesta: #CasoBantrab Se asociaron para saquear patrimonio de la entidad

Con préstamos bantrab.

También se hubiera suicidado

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Antiguo 29-Oct-2016, 14:56   #5
roberto1961
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Respuesta: #CasoBantrab Se asociaron para saquear patrimonio de la entidad

Puta la madre de dorjaen, en todos lados hay transeros mierdas.

Última edición por roberto1961; 29-Oct-2016 a las 14:59
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Antiguo 30-Oct-2016, 09:36   #6
chronos
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Respuesta: #CasoBantrab Se asociaron para saquear patrimonio de la entidad

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Antiguo 11-Dec-2019, 19:32   #7
chronos
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Respuesta: #CasoBantrab Se asociaron para saquear patrimonio de la entidad



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Iniciado por Prensa Libre
Caso Arca: Así fue como dos expresidentes de Guatemala y el actual habrían recibido dinero para financiar sus campañas electorales

El colaborador eficaz Eduardo José Liu Yon relata, en una videodeclaración grabada con antelación, cómo cuatro candidatos a la Presidencia de la República recibieron fondos para financiar campañas electorales.

Por Edwin Pitán

En la audiencia de primera declaración del caso denominado Arca se reprodujo la declaración de Eduardo José Liu Yon, quien delató cómo la directiva de una entidad financiera dio coimas a organizaciones políticas y sus presidenciables para obtener respaldos.

Manuel Baldizón, del extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder); Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Otto Pérez Molina, del cancelado Partido Patriota (PP), (quien gobernó del 2012-2015); Álvaro Colom, también de la UNE (presidente de 2008-2012), Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) para su campaña de 2015, actual mandatario, y Fredy Cabrera, cuando fue candidato a la presidencia del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) en el 2011, son algunos de los políticos influyentes a los que integrantes de la junta directiva del Banco de los Trabajadores (Bantrab), luego de desviar fondos de la entidad bancaria a otras empresas, habrían financiado las campañas electorales de estos.

La declaración de Liu Yon duró más de una hora y se reprodujo como parte de la versión de los hechos que él brindó a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci). El exdirectivo de Bantrab detalló las razones por las que la directiva de esa entidad dio “comisiones -coimas” a partidos políticos y candidatos a la presidencia.

Los “aportes y acercamientos”, según el testimonio de Liu Yon, se dieron en las campañas electorales de 2011 y 2015. En esa dinámica de compra de respaldos por medio de coimas habrían estado involucrados el (PP) -cancelado-, Líder, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Al señor Otto Pérez Molina le entregamos un aporte de Q500 mil en cheque, me recuerdo que, entre nosotros los que íbamos a esa reunión -en campaña electoral de 2011- hicimos la broma y dijimos que era demasiado chusco llevarle al futuro presidente de Guatemala un aporte en efectivo”, relató Liu Yon.

Además, el exdirectivo del banco declaró a los fiscales de la Feci que se entregaban Q50 mil mensuales al PP por medio de la empresa Arca.

A raíz de eso tuvimos una buen relación con el gobierno y por eso Sergio Aníbal Hernández Lemus consiguió la continuidad en la presidencia del banco -Bantrab-“, declaró Liu Yon.

Además, el exdirectivo recordó que el presidente suplente de la entidad financiera lo propuso Hernández Lemus, “era un amigo de confianza” y así fue como la Presidencia aceptó la designación de Julio Quiroa.

El relato de Liu Yon también detalla cómo se fraguaron los acercamientos con los presidenciables de Líder y UNE.

Sergio Hernández se jactaba que tenía un parentesco familiar con Baldizón, un sobrino de Baldizón era prometido de una sobrina de Hernández Lemus. Eran muy cercanos y contaba que se había reunido con Manuel”, expuso el exdirectivo a la Feci.

Ronald García Navarijo me comentó directamente: mira me reuní con Sandra Torres, estoy a poyando a Sandra. Ella -Torres- le tenía mucha confianza -a García Navarijo- en temas económicos y financieros, él es auditor y es una persona que tiene mucha experiencia en banca, un tipo inteligente. Él era el contacto directo con Sandra Torres por lo tanto se le estaba dando un aporte a la UNE”, reveló Liu Yon.

Según el testimonio, García Navarijo era quien hacía las negociaciones con la UNE y Hernández Lemus, con Líder; además, Liu Yon confesó que se encargó de negociar con el PP por medio de Mario Leal y Pérez Molina porque Hernández Lemus fue designado por Álvaro Colom y no podía quedar evidenciado que tenía relación con los patriotistas.

Liu Yon aceptó en su declaración que se le dieron Q2 millones a Álvaro Colom por medio de un préstamo a otra persona, aunque no se precisa en qué campaña electoral se hizo la entrega del dinero.

Salió en blanco ese cheque -a nombre de quien lo cambiaría- y se le preguntó a él -Álvaro Colom- a nombre de quién y en esa reunión también estuvo Gustavo Alejos, pero es fácil de dar, tendría que verse el crédito que se le dio al señor Cortez a dónde salió ese cheque de Q2 millones”, indicó.

Aporte a Jimmy Morales

En la campaña electoral de 2015 el presidente de Bantrab habría financiado la candidatura de Jimmy Morales, en la segunda vuelta electoral, según Liu Yon.

El colaborador eficaz relata que hubo aportes de dinero a FCN-Nación y se enteró de ese financiamiento por conversaciones que mantuvo con García Navarijo.

En el caso cuando yo ya no estuve Hernández Lemus manejó a Líder, García Navarijo manejó a la UNE y Sergio -Hernández Lemus- hábilmente en el momento que vio que puede haber una sorpresa por parte de Jimmy Morales, entonces comienza la cercanía con Jimmy Morales”, confesó Liu Yon.

Las encuestas marcaron a quien se le debía de apoyar en la campaña electoral de 2015, pese a la cruzada contra la corrupción, relató el colaborador, quien indicó que Hernández Lemus quiso conseguir en ese entonces el apoyo del próximo presidente.

Cuando empieza a repuntar en las encuestas en entonces candidato a la presidencia de la República el señor Jimmy Morales, Sergio Hernández Lemus por medio del señor José Carlos Castañeda una persona muy allegada al partido FCN-Nación comienza a aportarle dinero a la campaña del señor Morales”, detalló.

El apoyo a Morales tuvo consecuencias y riesgos para Hernández Lemus porque los oponentes presidenciales descubrieron el financiamiento a otros partidos políticos, aseguró el colaborador eficaz.

Liu Yon, contó: “Incluso el señor García Navarijo me cuenta que Sergio -Hernández Lemus- empieza a irse a las giras del señor Morales. Carlos Machado el secretario de Manuel Baldizón le reclamó a García Navarijo que estaba enterados -el partido Líder- que Hernández Lemus tenía relación con la competencia en este caso con el candidato Morales y estaban muy molestos, que eso lo iban a pagar cuando el señor Baldizón ganara las elecciones”.

Caso Arca

El 30 de octubre pasado, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) capturó a cinco personas vinculadas a un caso de corrupción que supuestamente incluye transacciones con una entidad bancaria.

Ese día, la Feci informó que al menos Q26 millones 192 mil 553.96 fueron desfalcados al Bantrab y parte de ese dinero fue desviado por medio de la entidad Estrategias e Inversiones (Arca) para la campaña del Partido Patriota (PP).

También se indicó que “verificaron la información financiera de Avanzando al Progreso, S.A., y se pudo establecer que hubo pagos realizados por publicidad del Partido Patriota por petición de Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, quien para entonces era candidato a la Alcaldía Municipal de la Ciudad de Guatemala, por esa organización política”.

La Fiscalía, además, solicitó a la CSJ el retiro del derecho de antejuicio a los diputados Haroldo Quej y Estuardo Galdámez, quienes podrían haber recibido fondos para sus campañas electorales.

Gerson Alfredo Monterroso Díaz, Loida Eunice Valdez Agueda, Carlos Roberto Canteo Flores, Carlos René Paredes Arévalo y Marlon Renato Diéguez Quiñónez guardan prisión provisional por este caso desde el 30 de octubre pasado y se espera que en los próximos días se resuelva su situación jurídica.

Además, se emitieron órdenes de captura para Vinicio Alejandro Rodríguez Barrientos, prófugo desde octubre de 2016; Marie Odette Liu Yon, prófuga desde octubre de 2016; Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, prófugo desde junio de 2016; Mario Roberto Leal Castillo, prófugo desde enero de 2018, y José Antonio Porras Méndez, quien se encuentra fuera de Guatemala, por lo que se gestionaría difusión roja en Interpol para su localización.

El 30 de octubre pasado, el Bantrab emitió un comunicado dirigido a sus clientes, proveedores y público en general en el que reitera “su respeto por el marco jurídico y la institucionalidad guatemalteca, en virtud de lo cual colaboramos con los órganos jurisdiccionales competentes en los casos en los que el Banco se ha constituido como querellante adhesivo desde 2017”.

Dinero y coimas

Según la investigación de la Feci, directivos de entidades estatales colocaron dinero de esas arcas en el sistema financiero de Bantrab y luego recibieron “comisiones” por esas transacciones, Liu Yon confirmó el procedimiento en su declaración.

Liu Yon dijo que el interés político para mantener a Hernández Lemus en la presidencia del banco era “mantener un presidente con afinidad institucional del Banco de los Trabajadores dentro de la Junta Directiva”.

El exdirectivo señaló que García Navarijo tenía relación con Juan de Dios Rodríguez, cuando dirigía el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y recordó que desde la administración de Álvaro Colom habría recibido sobornos a cambio de trabajar el dinero de las instituciones en el banco.

Además, Liu Yon mencionó que Gustavo Alejos intercedió para que las Portuarias Santo Tomás de Castillo y Puerto Quetzal “entraran dentro del sistema de trabajo” en el que se involucró el IGSS.

El Registro de la Propiedad que dirigió Anabella de León fue otra de las instituciones que se enroló en el método de sobornos y transacciones, relató Liu Yon.

Sergio Hernández Lemus tenía relación cerca con Anabella de León. Sergio Hernández le hacía hasta el trámite de sacarle el dinero en efectivo de la forma en como se sacaba para depositarle en las cuentas de la mamá Anabella de León en efectivo”, relató Liu Yon.

Comisiones de postulación

De acuerdo con la investigación de la Feci, la directiva del Bantrab habría influido en las comisiones de postulación para lo que habría negociado y entregado coimas a las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a candidatos al Cang.

El señor Sergio Hernández -era presidente de Bantrab- tenía mucha relación con Avidán Ortíz -exdecano de la Facultad de Derecho de la Usac- en caso de la Usac, no conocía al señor, pero sí sabía que se reunían frecuentemente. Con el colegio de abogados pues vi varias veces que en la oficina de Hernández Lemus al señor Fredy Cabrera -expresidente del Colegio de Abogados y expresidenciable de Todos – sabía que tenía relación con él, tenían negocios en el sentido de apoyarlo en el tema de su elección, así como cuando ya fue electo presidente del Colegio de Abogados. Él -Cabrera- transfirió fondos a banco y recibió comisiones de esa transacción”, reveló Liu Yon.

El testimonio refiere que “el interés de la directiva del banco en interceder en las comisiones de postulación por medio de la Usac fue porque “la Usac determinaban muchas instancias de diferentes lugares y era importante mantener ese vínculo de acceso a tener una buena relación: instancias como Junta Monetaria, Comisiones de Postulación, todas la instancias donde tiene influencias y desde el punto de vista de negocios estábamos buscando cómo colocar una agencia bancaria de la Usac y obtener fondos de la Usac porque es una institución grande”.

Liu Yon explicó que luego de separarse del banco mantuvo relación con García Navarijo y en unas conversaciones le comentó que continuaron activos en la comisiones de postulación para magistrados, el favoritismo estaba en “Gilma Valladares, muy allegada a Sergio Hernández Lemus y fue socia”.
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Antiguo 11-Dec-2019, 19:44   #8
chronos
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Respuesta: #CasoBantrab Se asociaron para saquear patrimonio de la entidad



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Colaborador eficaz en Caso Arca no se muerde la lengua

En la continuación de la audiencia de primera declaración por el Caso ARCA, en el que se investiga un posible desfalco al Banco de los Trabajadores (Bantrab) de alrededor de Q26 millones, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) reprodujo la declaración del colaborador eficaz Eduardo José Liu Yon, quien relató distintas relaciones de personas implicadas en la investigación.

De esa forma, Liu Yon indicó que Sergio Hernández Lemus, expresidente de esa entidad bancaria, tuvo alguna relación con Marllory Chacón, quien fue detenida por hechos relacionados con el narcotráfico, así también que Hernández Lemus se reunió con el expresidenciable Fredy Cabrera.

Según el colaborador, el banco referido era presionado por el poder político para poder otorgar préstamos fallidos y recordó uno que se le otorgó a Danilo Roca, que tenía influencia de este tipo durante el gobierno de Álvaro Colom, por lo que le otorgaron a él créditos millonarios.

El testigo refirió que se hicieron aportes políticos de la entidad bancaria, cuyo principal objetivo, era mantener a Sergio Hernández Lemus como presidente de Bantrab, a quien el expresidente Otto Pérez Molina ratificó en su cargo, luego de que Colom lo haya designado para el mismo.

Sergio Hernández Lemus me cuenta que circunstancialmente se encuentra a Gustavo Martínez, quien era secretario general de la Presidencia del Partido Patriota, hacen un negocio de un terreno y a raíz de ese negocio, del cual desconozco la naturaleza, él tiene un acercamiento y le ayuda a tener la ratificación de Sergio Hernández Lemus”, agregó Liu Yon.

Asimismo, el colaborador explicó que se hacían aportes cada mes por Q50 mil al Partido Patriota (PP) y señaló que la empresa ARCA era utilizada para el tema de “comisiones” para entidades como la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Sergio Hernández Lemus tenía mucha relación con Avidán Ortiz, en el caso de la USAC. No conocía al señor, pero sabía que se reunía con él frecuentemente. Con el CANG vi varias veces en su oficina a Fredy Cabrera, que también fue su abogado”, añadió Liu Yon.

PARTIDOS POLÍTICOS

Liu Yon explicó que con base a testimonios propios de Hernández Lemus, existía un vínculo familiar entre él y el expresidencible, Manuel Baldizón, además de que se hicieron aportes al partido Líder, ahora cancelado, y a FCN-Nación.

Por otra parte, el testigo expuso que Ronald García Navarijo, de igual manera señalado en la investigación, le comentó que se reunió con Sandra Torres y que “él la estaba apoyando” y que era el contacto directo con Torres, por lo que se le estaba dando un aporte a la UNE.

Como Sergio Hernández Lemus era presidente asignado por Colom, él no podía darse color de venir y decir que tenía una relación con el Partido Patriota, entonces el que se dio en su momento color con el PP, teniendo la cercanía a través de Mario Leal y Otto Pérez, fui yo”, agregó Liu Yon.

Se mantuvo esa estrategia, en mi caso cuando ya no estuve, Sergio manejó a Líder, Ronald a la UNE; y Sergio hábilmente al momento que ve que puede haber una sorpresa por parte de Jimmy Morales, comienza la cercanía con él”, afirmó el colaborador.

El testigo detalló que el interés de tener los nexos políticos de parte Hernández Lemus, García Navarijo y de él era mantener un Presidente Institucional del Banco de los Trabajadores afín, y que en este caso era sostener a Sergio Hernández Lemus como presidente de dicha institución.

SOBORNOS

Al colaborador eficaz se le preguntó al momento de prestar su declaración a qué instituciones se les dio un porcentaje como soborno “para que se trabajara el dinero en el banco” y Lui Yon mencionó que, básicamente, fue el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

“Era una relación que tenía Ronald García Navarijo con Juan de Dios Rodríguez, que era presidente de esa institución; también desde tiempo de Colom se manejaba esa relación entre García Navarijo y Gustavo Alejos, quienes manejaban las portuarias, tanto Santo Tomás como Puerto Quetzal”, añadió.

A la cuestión de qué forma se les depositaba a los funcionarios ese porcentaje que les beneficiaba por poner el dinero a trabajar en el Bantrab, Liu Yon dijo que todo era en efectivo y agregó que para otras instituciones estatales para las que se “trabajó” fue el Registro General de la Propiedad (RGP), por una relación entre Hernández Lemus y Anabella de León.

“Sergio Hernández Lemus le hacía hasta el trámite de sacar el efectivo en la forma en la que se sacaba y depositarle a la cuenta a la mamá de Anabella, las cuales estaban en el banco”, refirió el colaborador eficaz.

De igual manera, el testigo señaló que se le dieron a Álvaro Colom Q2 millones de financiamiento para la UNE, aunque indicó que el mismo se dio por un cheque en blanco en una reunión en la que estuvo Gustavo Alejos, así también dijo que para comprobarlo se tenía que ver el crédito que se le dio a alguien de apellido “Cortez”, para determinar de dónde salió ese cheque.

COMISIONES DE POSTULACIÓN Y USAC

Liu Yon indicó que en el tema de las Postuladoras, él no estuvo presente, pero que en su momento se habló que la USAC determinaba muchas instancias en diferentes lugares, por lo que era necesario tener ese vínculo entre el banco y la Tricentenaria.

Esto (el vínculo) para tener una buena relación con la USAC para las diferentes instancias: Junta Monetaria, Comisiones Postulación, todos los lugares donde la USAC tiene sus influencias, además de que desde el punto de vista de negocio estábamos buscando cómo poner una agencia bancaria en la USAC o tener fondos de la Universidad”.

Según indicó el testigo, Sergio Hernández Lemus tuvo interés de colocar a alguien cercano a él en una magistratura y que García Navarijo le comentó que habían estado “muy activos en las Comisiones de Postulación” en donde él se había reunido con “muchísimas personas candidatas”.

El señor García Navarijo me comentó que había habido reuniones con Juan de Dios Rodríguez y el abogado… ¡el Rey del Tenis!, en el banco, solo vi entrar un par de veces a ese señor a la oficina de Ronald, yo no me quedé a esas reuniones”, expresó.

Dicha persona que según Liu Yon, el expresidente de Bantrab buscaba colocar en una magistratura fue Gilma Valladares, quien fue electa para integrar la Sala Segunda de Apelaciones Civil y Mercantil, pero actualmente es integrante titular del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ).

Hay una persona que es actualmente magistrada acá en el Organismo Judicial, que es la licenciada Gilma Valladares, que es una persona que es leal al señor Sergio Hernández Lemus, fue socia de él”, puntualizó.

CASO

Según la FECI en la presente investigación pudo establecer que al menos Q26 millones fueron desfalcados de Bantrab y que parte de ese dinero se desvió a una entidad denominada Estrategias e Inversiones ARCA S.A., cuyo destino era el financiamiento de la campaña electoral del PP en el 2011.

CABRERA: NUNCA SE DIO NINGUNA COSA ILÍCITA

El expresidencible, Fredy Cabrera respecto a lo expuesto por Liu Yon explicó que Sergio Hernández era abogado, que pertenecía al CANG y que fue presidente del Banco, por lo que indicó que cuando él era presidente del Colegio mandó a llamar a todos los bancos, para ver cuál era el que ofrecía la mejor tasa al Colegio.

“Nosotros no tenemos nada que ver en esto. Se llamó a todos los presidentes de los bancos, nosotros no recibimos ninguna comisión o si no que nos enseñen cheques o algo, se les llamó para hacer la presentación, solamente”, detalló Cabrera.

Asimismo, el ex candidato a la Presidencia por el partido Todos afirmó que las inversiones del Colegio están en Banrural, G&T Continental y Bantrab, aunque también mencionó al Banco Industrial, pero dijo que “nunca se metió en un solo banco” y que se quería la transparencia total por lo que se llamaron a los personeros de los bancos para que asistieran al CANG.

“Yo fui contratado por el Bantrab por unos temas, ya cuando no estaba en el Colegio, si usted me refiere Colegio de Abogados, nunca hubo en determinado momento un tema de comisiones y nunca ARCA apareció, fue Bantrab”, añadió el abogado.

“Yo también conozco al ‘Chino’ Liu porque eran miembros del Consejo, todo está bien establecido, nunca se dio ninguna cosa ilícita y ellos llegaron al Colegio a establecer tasas que comercialmente se ofrecían. En el tema político nunca aceptamos una financiación o algo por el estilo, nunca”, puntualizó Cabrera.

BRITO: LAS AUTORIDADES DETERMINARÁN SI TIENE SUSTENTO

Al consultarle sobre los aportes de campaña que mencionó el colaborador eficaz al presidente Jimmy Morales, el Secretario de Comunicación Social, Alfredo Brito, declaró que ese es un asunto que esta judicializado y que serán las autoridades a través de la investigación las que determinarán si la afirmación tiene sustento, sin embargo, indicó que no se van a pronunciar porque el caso se encuentra en una fase de investigación.

Se intentó contactar con la magistrada Gilma Valladares y el expresidenciable Danilo Roca, pero hasta el cierre de esta nota no se habían obtenido sus declaraciones. Se agregarán sus reacciones conforme se vayan obteniendo.
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