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Antiguo 19-Oct-2018, 17:55   #1
chronos
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Exclamation Estructura lavó más de US$2 millones provenientes de China



Cita:
Iniciado por Prensa Libre
Estructura lavó más de US$2 millones provenientes de China

El Ministerio Público (MP), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), desarticuló una estructura criminal dedicada al lavado de dinero. En total siete personas fueron capturadas.

La Intendencia de Verificación Especial presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos luego de detectar una serie de transacciones sospechosas. Según la investigación del MP, en total 2 millones 220 mil 816 dólares habrían sido blanqueados a favor de 26 personas radicadas en Guatemala.

(...)
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