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Antiguo 12-Jun-2019, 12:33   #1
chronos
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Exclamation Aumentan controles financieros sobre firmas de auditoría y contaduría



Cita:
Iniciado por Prensa Libre
Aumentan controles financieros sobre firmas de auditoría y contaduría

La Superintendencia de Bancos (SIB) presentará un proyecto de ley para ampliar los alcances de las personas obligadas sujetas a control del lavado de dinero.

(...)
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"El poder conseguido por medios culpables nunca se ejercitó en buenos términos", Tácito

"El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores ...", Platon

“La justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte”, Platón

“No sé porque piden el debido proceso cuando les afecta, pero cuando es para las otras personas no les importa"
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Antiguo Ayer, 16:30   #2
chronos
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Respuesta: Aumentan controles financieros sobre firmas de auditoría y contaduría



Cita:
Iniciado por Prensa Libre
Por qué se busca unificar las leyes de lavado de dinero y prevención de financiamiento al terrorismo

El Superintendente de Bancos, Érick Armando Vargas, indicó que próximamente propondrán al Organismo Ejecutivo una iniciativa de ley de reformas en la cual se unificarán las dos leyes existentes en cuanto a lavado de dinero y activos y la de prevención del financiamiento del terrorismo.

(...)
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