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Antiguo 06-Mar-2019, 15:05   #201
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El resarcimiento que dos empresarias tuvieron que pagar por el caso de financiamiento a favor de Jimmy Morales

El próximo viernes termina la capacitación que tienen que dar Paulina Paiz y Olga Méndez como resarcimiento en cumplimiento a una sentencia por un caso de financiamiento electoral ilícito en 2015 a favor de Jimmy Morales.

(...)
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"El poder conseguido por medios culpables nunca se ejercitó en buenos términos", Tácito

"El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores ...", Platon

“La justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte”, Platón

“No sé porque piden el debido proceso cuando les afecta, pero cuando es para las otras personas no les importa"
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Antiguo 16-Mar-2019, 14:52   #202
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Jueza prohíbe reproducción de audios donde habla Sandra Torres

Claudette Domínguez, jueza de Mayor Riesgo D, prohibió este viernes al Ministerio Público (MP) reproducir escuchas sobre el financiamiento electoral no reportado a la UNE en 2015 donde figurara Sandra Torres, candidata presidencial de ese partido.

(...)
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Juzgado aún no programa primera declaración de Villate

POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt

Desde la segunda semana de febrero, la Fiscalía de Delitos Electorales requirió al Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal que programe la audiencia de primera declaración del diputado Roberto Villate. Sin embargo, la judicatura aún no ha fijado fecha para la audiencia.

Según fuentes oficiales, la Fiscalía solicitó que Villate sea citado a audiencia de primera declaración por el delito de financiamiento electoral no registrado desde la segunda semana de febrero.

De momento, la Fiscalía no ha sido notificada de la fecha de la audiencia.

Villate perdió su inmunidad el 14 de febrero de 2018. Según la investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), mientras el congresista fungió como Secretario General del partido Libertad Democrática Renovada (Lider) en 2015, el partido ocultó fuentes de financiamiento que ascienden a Q21 millones 777 mil 227.72.

En la investigación hubo hallazgos que reflejan pagos por publicidad electoral y del partido canalizados a través de terceras personas jurídicas, informó en su momento el MP y la CICIG.

Última edición por chronos; 16-Mar-2019 a las 17:56
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Antiguo 18-Mar-2019, 19:13   #203
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“Tengo mucha fe en el proyecto”: Reproducen escuchas de Gustavo Alejos por financiamiento a la UNE

Andrei González, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), reprodujo 127 escuchas telefónicas de Alejos durante la continuación de la audiencia de primera declaración a cuatro implicados en el financiamiento electoral no registrado a la agrupación política Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

(...)
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Caso contra Thelma Aldana queda bajo reserva judicial

El caso por una supuesta plaza fantasma contra Thelma Aldana, candidata proclamada por el Movimiento Semilla, fue declarado en reserva por Víctor Cruz, juez Décimo, a solicitud del Ministerio Público (MP).

(...)
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Antiguo 23-Mar-2019, 13:24   #204
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Rodrigo Arenas y Andrés Botrán enfrentarán debate por financiamiento electoral no registrado

Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, resolvió este viernes enviar a juicio a los empresarios Rodrigo Arenas y Andrés Botrán por el financiamiento a la campaña del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) de 2015.

(...)
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Antiguo 27-Mar-2019, 14:30   #205
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Jueza cierra proceso en definitiva a favor de Paulina Paiz y Olga Méndez

Por José del Águila
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La jueza de Mayor Riesgo “D”, Érika Aifán, cerró el proceso en definitiva a favor de Paulina Paiz y Olga Méndez, colaboradoras eficaces en el caso de financiamiento electoral no registrado al Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), luego de establecerse que cumplieron con la reparación digna.

Paiz y Méndez reconocieron cometer ilegalidades en el financiamiento al FCN-Nación pero obtuvieron un criterio de oportunidad debido a su colaboración. Hoy, luego de establecerse que cumplieron con la reparación digna ordenada, se les cerró el proceso en definitiva.

Durante un año, cada una realizó un pago Q343 mil al Tribunal Supremo Electoral. Además, la entidad Novaservicios, en la cual ellas ocupaban puestos gerenciales, pagó otros Q2 millones 373 a la institución electoral.

Las colaboradoras eficaces también dieron 3 capacitaciones de 3 horas semanales a representantes de organizaciones políticas y empresarios para ayudarlos a no incumplir la ley al momento de recabar o aportar el financiamiento electoral a los partidos, informó la Fiscalía de Delitos Electorales.

(...)

DESACUERDO

Tanto Arenas como José Andrés Botrán Briz han intentado por medio de recursos legales que se invaliden los testimonios de Paiz y Méndez argumentando que mintieron en su declaración.

Me es imposible decir toda la verdad sin desmentir a Paulina Paiz, porque Paulina Paiz dijo 24 mentiras”, afirmó Arenas en su declaración ante la jueza Erika Aifán.

De momento, estos esfuerzos no han prosperado.
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Antiguo 28-Mar-2019, 21:50   #206
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MP acciona contra la CSJ por no retirar la inmunidad a Sandra Torres

El MP presentó este 28 de marzo un amparo en la CC contra la resolución de la CSJ que rechazó la solicitud de antejuicio contra Sandra Torres, candidata presidencial de la UNE, por un caso de financiamiento de 2015 no reportado al TSE.

(...)
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Audio: Así fue la conversación entre Gustavo Alejos y Sandra Torres para recaudar fondos que el partido no reportó en el 2015

La escucha telefónica que se muestra en este artículo revela el papel de recaudador de fondos que Gustavo Alejos desempeñó para la campaña de la UNE del 2015, con el aval de la candidata presidencial Sandra Torres.

(...)
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Iniciado por Prensa Libre
Jueza declara sin lugar el criterio de oportunidad para empresarios procesados por financiamiento a FCN-Nación

La jueza Erika Aifán rechazó este 28 de marzo el criterio de oportunidad planteado por el MP para cinco empresarios, quienes fueron procesados por financiamiento al partido FCN-Nación en 2015 y que esa organización no reportó al TSE.

(...)
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Antiguo 01-Apr-2019, 14:23   #207
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UNE denuncia a Sandoval y el jefe de la FECI responde

POR HEDY QUINO
hquino@lahora.com.gt

El partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) acudió al Ministerio Público a interponer una denuncia en contra del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, por la filtración de un audio en el que se escucha a la presidenciable Sandra Torres hablar con Gustavo Alejos sobre recaudación de fondos para la campaña electoral de 2015. La FECI rechazó las acusaciones.

El secretario adjunto de la UNE, Oscar Argueta, dijo que con este recurso legal se busca que la Fiscal General, Consuelo Porras, investigue a Sandoval y los fiscales Andrei Vladimir González y Wendy Ordoñez.

Argueta acusa a los fiscales de la FECI de comercializar información privilegiada sobre los casos que tienen a su cargo, con la intención de dañar el proceso electoral.

De la Unidad de Métodos Especiales se ha sustraído información y pruebas para que se den golpes mediáticos en contra de candidaturas”, afirmó.

En los últimos días se conoció sobre un audio en el que se escucha que Torres conversa con su operador Gustavo Alejos, sobre financiamiento electoral.

Supuestamente Torres recibiría Q40 millones para financiar su campaña de 2015 de parte del empresario Gabriel Guerra.

FECI RECHAZA ACUSACIONES

Por esta situación, el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, afirmó: “Desmiento que desde mi poder o de mi persona se haya filtrado algún audio. Pero es sano que se investigue”.

Además Sandoval dijo que en una entrevista que ofreció Argueta a Emisoras Unidas el pasado 7 de febrero, el congresista aceptó que había escuchado el audio antes mencionado. “Es decir, no solo la fiscalía pudo tener esos audios, añadió.

Respecto a la comercialización de audios, el jefe de la FECI indicó: “Qué audios se van a comercializar si estos están transcritos en la solicitud de antejuicio que fue planteado, el cual ya tuvo acceso todos los sujetos procesales”.

El fiscal Sandoval agregó, “Hay un delito que se llama acusación y denuncia falsa. Entonces yo también me reservo mi derecho de repetir”.

En cuanto a la acusación de Argueta sobre los golpes mediáticos para dañar el proceso electoral, Sandoval declaró “ese audio esta transcrito en el planteamiento que se hizo el 6 de febrero, esto no es algo que desconocieran los involucrados”, reiteró.
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Antiguo 03-Apr-2019, 19:21   #208
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Consuelo Porras se excusa por caso UNE; persisten dudas

Por Denis Aguilar
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La Fiscal General y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, se excusó este día por el atraso en el caso de Sandra Torres y cuatro diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), señalados por delitos de financiamiento electoral ilícito, asegurando que se realizaron correcciones con el consentimiento de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) al expediente, lo que influyó en el tiempo entre su finalización y ejecución de las acciones penales que ameritaba.

A pesar de eso, no se despejaron dudas que han surgido alrededor de este asunto, principalmente porque el caso se retrasó aproximadamente cuatro meses –favoreciendo así a Sandra Torres- y en otras oportunidades la celeridad ha sido distinta, como en el caso de Thelma Aldana, por el cual el fiscal del caso Melvin Medina aceptó que debieron correr para completar el expediente que derivó en una orden de captura en su contra.

(...)
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Crece presión contra el MP en caso UNE

Por Denis Aguilar
daguilar@lahora.com.gt

La presión contra el Ministerio Público (MP) aumentó luego de que ayer la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) confirmara que el caso contra Sandra Torres estaba listo para su judicialización desde octubre del año pasado.

La CICIG presentó ayer una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC), luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazara la solicitud de antejuicio que presentó junto al Ministerio Público contra la presidenciable Sandra Torres y cuatro diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) por un caso relacionado a delitos de financiamiento electoral ilícito.

El antejuicio fue presentado un día después de que Torres adquiriera inmunidad como candidata presidencial, al recibir sus credenciales.

El caso estuvo listo y presentado por la CICIG y la FECI a la Fiscal General de la Nación para su visto bueno desde el 11 de octubre de 2018, mucho antes que la señora SANDRA JULIETA TORRES CASANOVA adquiriera inmunidades”, dijo la CICIG en su argumentación.

De esta forma, la CICIG aseguró que la demora en la presentación del caso hasta el 5 de febrero de este año cuando ocurrió su inscripción, no “fue una triquiñuela política de la CICIG, como la Corte lo hace ver en su resolución”, agregando que esto en lugar de perjudicar a Torres, la benefició.

MAL DESEMPEÑO DE LA FISCAL

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, señaló hoy que la Fiscal General realizó un mal desempeño en este caso, asegurando que la pone en una situación complicada, ya que tomó una decisión tardía.

Habla muy mal del desempeño de la Fiscal que haya tenido ese caso ya debidamente articulado y documentado desde octubre y que no haya dado su visto bueno para judicializar la investigación”, indicó.

MP DEBE EXPLICAR

Pablo Hurtado, director Ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), indicó que se trata de una situación sumamente delicada ya que es un caso de alto impacto; además señaló que el Ministerio Público (MP) debe explicar qué sucedió.

Lo primero y más importante es que debe pronunciarse el Ministerio Público”, dijo Hurtado, agregando que al ser un tema de relevancia se deben esperar las explicaciones y que se dé a conocer el procedimiento interno en este caso.

Ricardo Barreno, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), indicó que esto pone en evidencia una vez más el tema de la judicialización de la política, indicando que el MP deberá responder a esta situación.

A decir de Barreno, no sería conveniente una destitución de Juan Francisco Sandoval en la FECI tomando en cuenta todos los casos que conoce la Fiscalía.
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Antiguo 12-Apr-2019, 19:50   #209
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Jueza liga a proceso a Gustavo Alejos y tres sindicados en Caso UNE

Por Cristian Velix
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Esta mañana la jueza Claudette Domínguez, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo A, ligó a proceso al exsecretario de la Presidencia, Gustavo Alejos y a otros tres sindicados por el caso de financiamiento electoral ilícito de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en la campaña electoral de 2015.

Los delitos por los cuales dictó auto de procesamiento contra Alejos, Víctor Duarte, Alejandro Sierra y Juan Pablo García, es por el delito de asociación ilícita.

Durante su argumentación, la togada señaló que existen indicios suficientes de que los sindicados se asociaron para captar fondos para financiar a la UNE en la campaña electoral del 2015.

La Fiscalía los sindicaba, además, de los delitos de financiamiento electoral no registrado, delito por el cual también fueron ligados a proceso los implicados. Al cierre de esta nota la jueza también resolvió ligar a proceso a Juan Pablo García por el delito de perjurio.

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Antiguo 18-Apr-2019, 13:14   #210
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La UCN se encuentra en proceso de cancelación

El partido conformado por Mario Estrada no reportó gastos por Q17.5 millones durante las Elecciones Generales de 2015.

Por: Ferdy Montepeque

El inicio del actual proceso electoral ha sido, de momento, la salvación para el partido Unión del Cambio Nacional (UCN). La agrupación fundada por Mario Estrada –capturado ayer por pedir fondos al cartel mexicano de Sinaloa para su campaña– se encuentra desde octubre pasado en proceso de cancelación por irregularidades en su financiamiento, identificadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero la fase en la que se decidirá si la organización política debe ser anulada, o no, quedó suspendida el día de la convocatoria a Elecciones Generales.

De acuerdo con la auditoría practicada por el TSE, en los pasados comicios de 2015, la UCN no reportó gastos de campaña que ascienden a Q17.5 millones, parte de estos recursos eran provenientes del financiamiento público que el Estado otorga a los partidos que alcanza el 5 por ciento del total de votos válidos en cada elección.

En la fiscalización al partido también se identificaron cheques a nombre de directivos de la UCN por Q3.5 millones, de los cuales no se presentaron documentos de respaldo. El partido, además, presentó al Tribunal declaraciones incompletas sobre sus aportaciones dinerarias.

En diciembre pasado, la organización conformada por Mario Estrada presentó documentos de descargo con los cuales intenta desvanecer los hallazgos identificados por los auditores del órgano electoral.

No obstante, los plazos establecidos en la Ley Electoral para el proceso de cancelación de partidos políticos concluían después de la convocatoria a Elecciones, y debido a que durante el proceso electoral ningún partido puede ser cancelado, el procedimiento quedó suspendido.

Además de la UCN, los partidos Encuentro por Guatemala (EG), Visión con Valores (Viva), Partido de Avanzada Nacional (PAN), Compromiso, Renovación y Orden (Creo) y el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) también se encuentran en proceso de cancelación, aunque suspendido, por supuesto financiamiento electoral no registrado.
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Antiguo 11-May-2019, 14:14   #211
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Amparo detuvo audiencia intermedia a empresarios procesados por financiamiento a FCN-Nación

La Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo otorgó un amparo provisional, que detiene el proceso contra los señalados de financiamiento electoral a FCN y que podría sacarlo de una sala de mayor riesgo a un juzgado regular.

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Antiguo 21-May-2019, 16:47   #212
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MP efectúa allanamientos por caso de financiamiento no reportado contra la UNE

Al menos 12 allanamientos se llevaron a cabo este martes en varios puntos de la capital, como parte de un operativo coordinado por el Ministerio Público (MP) por el caso de financiamiento electoral ilícito contra la UNE.

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Antiguo 22-May-2019, 14:09   #213
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Allanamientos de CICIG y MP seguían la pista de Q1.7 millones destinados al financimiento de la UNE en 2015

El MP y la Feci realizaron 14 allanamientos con la intención de secuestrar información de por lo menos 20 empresas para esclarecer el caso contra Sandra Torres y otros miembros de su partido por financiamiento electoral ilícito. Una de las sedes intervenidas pertenece a una empresa del diputado Julio Ixcamey y otros allegados al partido.

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Antiguo 24-May-2019, 13:09   #214
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Caso financiamiento ilícito FCN-Nación: en vista pública, defensa desacredita testimonio de colaboradoras eficaces

La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo, que preside Anabella Cardona, escuchó los alegatos a favor y en contra relacionados con los supuestos vicios procesales en el caso de financiamiento electoral no registrado en 2015 de la agrupación política Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) que llevó a la presidencia a Jimmy Morales Cabrera.

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Antiguo 24-May-2019, 15:09   #215
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Interpol reporta la captura de Mario Leal Castillo

Por Denis Aguilar*
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El empresario y excandidato a la vicepresidencia de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en el proceso electoral del 2015, Mario Roberto Leal Castillo, fue capturado en Estados Unidos, informó la Interpol a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

Las autoridades de Intepol informaron que Leal Castillo fue detenido la mañana de este viernes en Washington, confirmó el Ministerio Público (MP)

Leal Castillo es señalado por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por financiamiento electoral no registrado y financiamiento electoral ilícito durante campaña electoral del 2015, cuando era compañero de fórmula de Sandra Torres.

Asimismo, la FECI informó que fue notificada oficialmente por la Intepol Guatemala sobre la aprehensión en Washington de Mario Leal, quien es vinculado en los casos Traficantes de Influencias y Financiamiento Electoral UNE 2015.

El Ministerio Público indicó que iniciará con los trámites correspondientes para la repatriación de Mario Leal.


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Iniciado por Prensa Libre
Interpol rectifica: Exvicepresidenciable Mario Leal Castillo no fue capturado, solo ubicado

Mario Leal Castillo, excompañero de fórmula de Sandra Torres en las elecciones de 2015, fue localizado en Estados Unidos, informó este viernes el Ministerio Público (MP). En un inicio la Interpol Guatemala había reportado que había sido capturado, pero después rectificó a través del MP y dijo que Leal Castillo únicamente fue ubicado.

(...)
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Iniciado por Soy502
UNE pide destitución de jefe FECI por error de Interpol Guatemala

Luego de que el Ministerio Público (MP) informara que hubo una confusión en la supuesta captura del excandidato a la vicepresidencia, Mario Leal; la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) la emprendió en contra del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, y exigieron su destitución.

En un principio el MP informó sobre la captura de Leal en Estados Unidos (EE.UU.), incluso, Sandoval explicó que estaban a la espera de tener la notificación para solicitar su extradición. Sin embargo, pocas horas después se informó que se trataba de un error.

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Última edición por chronos; 24-May-2019 a las 18:24
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Antiguo 25-May-2019, 09:48   #216
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La PNC responsabiliza a Washington por confusión sobre captura de Mario Leal

La confusión por la captura o localización de Mario Leal, excompañero de fórmula de Sandra Torres, tuvo su origen en Washington EE. UU., así lo asegura la Policía Nacional Civil (PNC).

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Antiguo 04-Jun-2019, 20:50   #217
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Fiscalía presenta amparo por caso de Orlando Blanco

La Fiscalía de Delitos Electorales presentó un amparo en contra de la resolución de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones que confirmó la decisión de la falta de mérito a favor del diputado Orlando Blanco, señalado por supuestas anomalías de financiamiento de la Unidad Nacional de la Esperanza en el 2015.

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Antiguo 11-Jun-2019, 09:38   #218
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Colaboración eficaz de Novaservicios queda fuera del caso Financiamiento a FCN-Nación

La colaboración eficaz de la empresa Novaservicios, S.A. fue revocada del caso Financiamiento al Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) en 2015, según resolución de Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D.

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Antiguo 11-Jun-2019, 18:27   #219
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Investigación contra fiscal José Curruchiche aún no llega a la Fiscalía de Asuntos Internos

El 28 de marzo último la jueza Érika Aifán certificó lo conducente contra el encargado de la Fiscalía de Asuntos Electorales y este lunes, 10 de junio, le ha llamado la atención tres veces y le anuncia que firmará un oficio para verificar la posible negligencia por sus actuaciones en el caso de financiamiento electoral no registrado de la agrupación política Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) en 2015.

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“Los aportes que le entregaron a Jimmy Morales fueron de más de medio millón de dólares”

El obispo guatemalteco Juan Carlos Méndez tiene 51 años y es el fundador y presidente de Churches in Action en Los Ángeles, California, EE. UU. Se caracteriza por apoyar y albergar a personas necesitadas. En una charla con elPeriódico, narró cómo los migrantes guatemaltecos le dieron aportes económicos al presidente Jimmy Morales, durante su campaña política de 2015.

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MP solicita captura y extradición de empresario Mario Leal Castillo

El Ministerio Público (MP) pidió la captura con fines de extradición para el empresario, Mario Leal Castillo, señalado en un caso de financiamiento de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

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FECI traslada pruebas para solicitar captura de Mario Leal

Por Cristian Velix
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La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) trasladó medios de prueba a la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio Público (MP), con el fin de solicitar la captura de Mario Leal, ex vicepresidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ubicado en los Estados Unidos.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) indicó que Leal había sido localizado en Washington, por el Departamento de los Estados Unidos, en una misiva remitida el 24 de mayo pasado.

De esa manera, el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, dijo que de momento se está agotando el trámite administrativo en Guatemala, a favor de la detención con fines de extradición del también empresario.

“En el momento en que las autoridades judiciales tomen la decisión, por la vía diplomática, tendrán que requerirlo a las autoridades estadounidenses”, agregó el jefe de esa unidad de investigación del Ministerio Público (MP).

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Última edición por chronos; 28-Jun-2019 a las 17:49
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Antiguo 09-Jul-2019, 12:44   #222
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Respuesta: TSE dá 30 días a FC, UNE y CNN para aclarar financiamiento, o los clausura



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Se entregan a la Justicia dos implicados en el caso de Financiamiento electoral no registrado de la UNE

Se desarrollaba una audiencia para escuchar a siete implicados por el caso de Financiamiento electoral no registrado de la UNE y repentinamente dos señalados más llegaron y se entregaron ante el juzgado.

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Antiguo 10-Jul-2019, 10:11   #223
chronos
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Primo y socia del empresario Mario Leal recuerdan los aportes millonarios a la Unidad Nacional de la Esperanza en 2015

El acusado Héctor Rafael Leal Valdés declaró que le entregó Q1 millón a su familiar y Susana Patricia Castellanos González relató la forma en que una entidad aportó a la campaña de 2015 más de Q3 millones.

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Antiguo 10-Jul-2019, 18:48   #224
rio63
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Y con todas esas mierdas el TSE, decidió que no había pruebas para cancelar es partido mierda .
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Antiguo 12-Jul-2019, 12:29   #225
chronos
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MP solicita autorizar la aprehensión de Mario Leal

El Ministerio Público solicitó este viernes al Juzgado de Mayor Riesgo A la autorización para la aprehensión provisional con fines de extradición de Mario Leal, ubicado por autoridades en los Estados Unidos.

(...)
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